力盛云动（上海）体育科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则

力盛云动（上海）体育科技股份有限公司

董事会战略委员会工作细则

第一章总则

第一条为适应力盛云动（上海）体育科技股份有限公司(以下简称“公司”)战略发展需要增强公司核心竞争力确定公司发展规划健全投资决策程序加强决策科学性提高重大投资决策的效益和决策的质量完善公司治理结构公司董事会

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司治理准则》《力盛云动（上海）体育科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及其它有关规定公司设立董事会董事会战略委员会作为负责公司长期发展战略和重大投资决策的专门机构并制订本工作细则。

第二条董事会战略委员会所作决议必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他

有关法律、法规和规范性文件的规定。

第三条董事会战略委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职责范围履行职责独立工作不受公司其他部门干涉。

第二章机构及人员构成

第四条董事会战略委员会由3名董事组成。

第五条董事会战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事

的三分之一提名，并由董事会选举产生。

第六条董事会战略委员会设召集人一名召集人由公司董事长担任。

第七条董事会战略委员会召集人负责召集和主持委员会会议当召集人不能或

无法履行职责时由其指定一名其他委员代其行使职权；委员会召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行委员会召集人职责。

第八条董事会战略委员会委员全部为公司董事其在委员会的任职期限与其董力盛云动（上海）体育科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则事任职期限相同连选可以连任。期间如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务其委员资格自其不再担任董事之时自动丧失。董事会应根据《公司章程》及本细则增补新的委员。

第九条当董事会战略委员会人数低于规定人数的三分之二时在改选的新成

员就任前，原委员应当继续履行职责。公司应当在委员提出辞职之日起六十日内完成补选。

第三章职责权限

第十条董事会战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

第十一条董事会战略委员会的主要职责权限:

(一)对公司的中长期发展规划、经营目标、发展方针进行研究并提出建议；

(二)对公司重大战略性投资、融资方案进行研究并提出建议；

(三)对公司的经营战略(包括但不限于产品战略、市场战略、营销战略、研发战

略、人才战略)进行研究并提出建议；

(四)对影响公司中长期发展的业务创新进行研究并提出建议；

(五)对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

(六)对以上事项的实施进行跟踪检查；

(七)公司董事会授权委托的其他事宜。

第十二条董事会战略委员会对董事会负责委员会的提案提交董事会审查决定。

第十三条董事会战略委员会履行职责时公司相关部门应给予配合；如有需要委员会可以聘请中介机构提供专业意见有关费用由公司承担。

第四章议事细则

第十四条董事会战略委员会根据工作需要，采取不定期方式召开会议。

第十五条董事会战略委员会会议应采用现场会议的形式也可采用非现场会议力盛云动（上海）体育科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则的通讯表决方式召开。

第十六条董事会战略委员会会议应于会议召开前三日发出会议通知证券部负责发出委员会会议通知会议通知应备附内容完整的议案。

第十七条董事会战略委员会应由三分之二以上的委员出席方可举行。公司其他董事可以出席委员会会议但非委员董事对会议议案没有表决权。

第十八条董事会战略委员会委员可以亲自出席会议也可以委托其他委员代为出席会议并行使表决权。委员会委员每次只能委托一名其他委员代为行使表决权委托二人或二人以上代为行使表决权的该项委托无效。

第十九条董事会战略委员会委员委托其他委员代为出席会议并行使表决权的应向会议主持人提交授权委托书。授权委托书至迟应在会议召开前提交给会议主持人。

第二十条董事会战略委员会委员既不亲自出席会议亦未委托其他委员代为出席会议的视为未出席相关会议。委员会委员连续两次不出席会议的视为不能适当履行其职权。董事会可以撤销其委员职务。

第二十一条董事会战略委员会审议会议议题可采用自由发言的形式进行讨论但应注意保持会议秩序。会议主持人有权决定讨论时间。

第二十二条董事会战略委员会会议对所议事项采取集中审议、依次表决的规则即全部议案经所有与会委员审议完毕后依照议案审议顺序对议案进行逐项表决。董事会战略委员会会议做出的决议必须经全体委员的过半数通过。

第二十三条出席会议的委员应本着认真负责的态度对议案进行审议并充分表达个人意见；对其个人的投票表决承担责任。董事会战略委员会会议表决方式为举手表决、投票表决或通讯表决。

第二十四条每项议案获得规定的有效表决票数后经会议主持人宣布即形成委员会决议。委员会决议经出席会议委员签字后生效未依据法律法规、《公司章程》及本工作细则规定的合法程序不得对已生效的委员会决议作任何修改或变更。

第二十五条董事会战略委员会会议应进行记录记录人员为董事会秘书指定的证券部人员。出席会议的委员和会议记录人应当在会议记录上签名。委员会会议记录作为公司档案由公司保存在公司存续期间保存期不得少于十年。力盛云动（上海）体育科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则

第二十六条董事会战略委员会会议通过的议案及表决结果应以书面形式报公司董事会。

第二十七条董事会战略委员会委员对于了解到的公司相关信息在该等信息尚未公开之前负有保密义务。

第五章附则第二十八条本工作细则未尽事宜按国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定执行。因法律、法规或《公司章程》修订或因公司经营情况变化需修订本细则时由董事会提出修改意见报公司董事会批准。

第二十九条本工作细则所称“以上”、“内”含本数；“过”、“低于”不含本数。

第三十条本工作细则解释权归属董事会自董事会批准通过之日起实施，修改时亦同。

力盛云动（上海）体育科技股份有限公司

2025年8月25日