国盛证券股份有限公司

关于力盛云动（上海）体育科技股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见

国盛证券股份有限公司（以下简称“国盛证券”或“保荐机构”）作为力盛云

动（上海）体育科技股份有限公司（以下简称“力盛体育”或“公司”）非公开发

行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对力盛体育2025年度募集资金存放、管理与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海力盛赛车文化股份有限公司注1非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2841号），公司由主承销商国盛证券有限责任公司注 2采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票33605838股，发行价为每股人民币11.62元，共计募集资金390499837.56元，扣除发行费用人民币9839622.64元（不含税）后，公司本次募集资金净额为380660214.92元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2021年8月2日出具《验资报告》（天健验〔2021〕347号）。

注1：上海力盛赛车文化股份有限公司现已更名为力盛云动（上海）体育科技股份有限公司。

注2：国盛证券有限责任公司现已更名为国盛证券股份有限公司。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2025年12月31日，公司募集资金实际使用情况为：

金额单位：人民币元项目序号金额

募集资金净额 A 380660214.92项目 序号 金额

项目投入 B1 218516651.74截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 10281010.83

项目投入 C1 3054237.70

利息收入净额 C2 298965.53

本期发生额 终止部分募投项目永久 C3 168583112.68补充流动资金节余募集资金永久补充

C4 1086189.16流动资金

项目投入 D1=B1+C1 221570889.44

利息收入净额 D2=B2+C2 10579976.36

截至期末累计发生额 终止部分募投项目永久 D3=C3 168583112.68补充流动资金节余募集资金永久补充

D4=C4 1086189.16流动资金

应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3-D4 0.00

实际结余募集资金 F 0.00

其中：募集资金账户0.00

理财资金0.00

临时补充流动资金0.00

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国盛证券于2021年8月16日分别与上海浦东发展银行长宁支行、招商银行长阳支行、杭州银行上海分行、宁波银行上海普陀支行、中信银行上海大宁支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经遵照履行。（二）募集资金专户存储情况截至2025年12月31日，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元募集资开户银行银行账号备注金余额

招商银行股份有限公司长阳支行1219031163101880.002025年8月1日注销

杭州银行股份有限公司上海分行31010401600020152270.002025年6月30日注销宁波银行股份有限公司上海普陀

701001220002342520.002024年12月18日注销

支行上海浦东发展银行股份有限公司

984900788012000029370.002024年1月5日注销

长宁支行中信银行股份有限公司上海大宁

81102010125013418120.002025年9月11日注销

支行

合计--0.00

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

2025年度，募集资金使用情况详见本报告附件1：募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况公司于2024年12月30日召开的第五届董事会第五次会议和第五届监事会第四次会议以及2025年1月15日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式及投资总额的议案》，同意公司变更募集资金投资项目“Xracing（汽车跨界赛）项目”的部分实施方式及投资总额。

公司于2025年3月14日召开的第五届董事会第六次会议和第五届监事会第五次会议，以及2025年3月31日召开的2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止2021年非公开发行股票募集资金投资项目“赛卡联盟连锁场馆项目”，并将项目尚未使用的募集资金168436424.91元（含利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况2025年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（四）用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司于2024年4月2日召开的第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金按投资计划正常进行的情况下，使用不超过10000万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第四届董事会第二十八次会议审议通过之日起不超过12个月。截至2025年4月1日，公司已将暂时补充流动资金的10000万元资金归还于募集资金专用账户，未出现逾期归还的情况。截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为0万元。

（五）用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况公司于2024年4月2日召开的第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第

二十三次会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司及其子公司在确保不影响正常运营和募投项目建设，保证资金安全，并有效控制风险的情况下，使用不超过11000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，上述额度自公司第四届董事会第二十八次会议审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为0万元。

公司使用闲置募集资金进行现金管理，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司

《管理制度》的相关规定，有利于提高公司的资金使用效率，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

（六）节余募集资金使用情况

截至2025年12月31日，公司募集资金投资项目均已实施完成，节余资金

108.62万元为募集资金利息或理财收益已用于永久补充流动资金。

（七）超募资金使用情况2025年度，公司不存在超募资金使用的情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2025年12月31日，公司募集资金余额0万元，募集资金专户已销户。

（九）募集资金使用的其他情况

2025年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2025年度，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附件2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2025年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师对公司募集资金存放、管理与使用情况专项报告的鉴证意见天健会计师事务所（特殊普通合伙）对2025年度《关于募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》进行了鉴证，并于2026年4月27日出具了鉴证报告。

报告认为，力盛体育管理层编制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运

作（2025年修订）》（深证上〔2025〕480号）的规定，如实反映了力盛体育募集资金2025年度实际存放、管理与使用情况。

七、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：力盛体育2025年度募集资金存放、管理与使用情况符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等部门规章和

规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。保荐机构对力盛体育2025年度《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》披露无异议。

（以下无正文）附件1募集资金使用情况对照表

2025年度

编制单位：力盛云动（上海）体育科技股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额38066.02本年度投入募集资金总额305.42

报告期内变更用途的募集资金总额16317.13

累计变更用途的募集资金总额16317.13已累计投入募集资金总额22157.09

累计变更用途的募集资金总额比例42.87%是否已变更募集资金调整后截至期末截至期末是否达项目可行性承诺投资项目本年度项目达到预定本年度

项目（含部分承诺投资总投资总额累计投入金额投资进度（%）到预计是否发生和超募资金投向投入金额可使用状态日期实现的效益

变更）额(1)(2)(3)＝(2)/(1)效益重大变化承诺投资项目1.Xracing（汽车否8212.152874.38187.473152.71109.682024/12/31-0.75是否跨界赛）项目

2.赛卡联盟连锁

是19736.643419.51117.953419.51100.00[注1][注1][注1]是场馆项目

3.精英系列赛项

否2455.002455.002584.87105.292023/9/30126.24是否目

4.补充流动资金

否13000.0013000.0013000.00100.00不适用不适用不适用否项目承诺投资项目

43403.7921748.89305.4222157.09101.88

小计超募资金投向不适用

合计－43403.7921748.89305.4222157.09101.88－－－－

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用

在赛卡联盟连锁场馆项目的实施过程中，受外部市场环境、行业发展情况及公司战略规划等多重影响导致该项目投资效益面临较大不确定性，继续实施“赛卡联盟连锁场馆项目”，可能面临项目实施进度及投资回报不达预期的风险。因此，综合考虑公司整体规划，为提高资金使用效率，公司已终止该项目募集资金投入，并将该项目的募集资金及利息、理财收益永久补充流动资金，用于公司主营业务相关的日常经营活动。2025项目可行性发生重大变化的情况说明年3月14日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止使用募集资金实施赛卡联盟连锁场馆项目，并将该项目剩余尚未使用完毕的募集资金16843.64万元（含利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。2025年3月31日，该议案经2025年第二次临时股东大会审议通过。未来，随着市场环境的变化及后续行业发展情况，公司将根据实际情况适时以自有资金持续对该项目进行投资建设或作出其他安排。

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用

为加快 Xracing（汽车跨界赛）项目的场地选址和参赛用车的准备，从而加快 Xracing（汽车跨界赛）项目的实施，公司于2024年12月30日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议，于2025年1月15日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式及投资总额募集资金投资项目实施方式调整情况 的议案》，决议将 Xracing（汽车跨界赛）项目的实施方式变更为：赛用车由运营商官方购买、改装或由参赛车队自备并基于运营商提供的三电系统、技术规格要求进行改装，项目系列赛事比赛地点包括但不限于城市体育运动场馆、赛车场或城市街道等。公司本期累计在 Xracing（汽车跨界赛）项目投入 187.47 万元，系支付供应商的尾款。

在募集资金到账前，公司已使用自筹资金在项目规划范围内预先投入。此外，公司以自筹资金支付了部分发募集资金投资项目先期投入及置换情况行费用。截至2021年8月16日，公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金158.56万元，已支付发行费用的自筹资金80万元（不含增值税），共计238.56万元。公司2021年置换先期投入资金238.56万元为募集资金，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月。

公司于2024年4月2日召开的第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金按投资计划正常进行的情况下，使用不超过10000万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第四用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

届董事会第二十八次会议审议通过之日起不超过12个月。2025年4月1日，公司已将暂时补充流动资金的

10000万元资金归还于募集资金专用账户，未出现逾期归还的情况。

截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为0万元。

公司于2024年4月2日召开的第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第二十三次会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司及其子公司在确保不影响正常运营和募投项目建设，保证资金安全，并有效控制风险的情况下，使用不超过11000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管用闲置募集资金进行现金管理情况理。使用期限自公司第四届董事会第二十八次会议审议通过之日起12个月内。

截至2025年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理无未到期的资金，本期取得投资收益27.81万元。

截至2025年12月31日，公司募集资金投资项目均已实施完成，节余资金108.62万元为募集资金利息或理项目实施出现募集资金节余的金额及原因财收益已用于永久补充流动资金。

尚未使用的募集资金用途及去向截至2025年12月31日，公司募集资金余额0.00万元，所有募集资金专户均已注销。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无

[注1]赛卡联盟连锁场馆项目已履行程序予以终止，将剩余的募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。附件2改变募集资金投资项目情况表

2025年度

编制单位：力盛云动（上海）体育科技股份有限公司金额单位：人民币万元改变后项目拟投截至期末实际截至期末投资进改变后的项目对应的原承诺本年度实际项目达到预定本年度是否达到预

改变后的项目入募集资金总额累计投入金额度（%）（3）=（2）可行性是否发项目投入金额可使用状态日期实现的效益计效益

（1）（2）/(1)生重大变化永久补充流动赛卡联盟连锁

16317.1316858.3116858.31103.32[注1]不适用不适用不适用否

资金场馆项目

合计－16317.1316858.3116858.31103.32

一、变更原因

在“赛卡联盟连锁场馆项目”的实施过程中，受外部市场环境、行业发展情况及公司战略规划等多重影响导致该项目投资效益面临较大不确定性，继续实施“赛卡联盟连锁场馆项目”，可能面临项目实施进度及投资回报不达预期的风险。因此，综合考虑公司整体规划，为提高资金使用效率，公司终止该项目募集资金投入，并将该项目的募集资金及利息、理财收益永久补充流动资金，用于公司主营业务相关的日常经营活动。未来，随着市场环境的变化及后续行业发展情况，公司将根据实际情况适时以自有资金持续对该项目进行投资建设或作出其他安排，为股东创造更大的价值。

改变原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）

二、决策程序及信息披露公司于2025年3月14日召开的第五届董事会第六次会议和第五届监事会第五次会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，保荐机构出具了专项核查意见。2025年3月31日，公司召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了上述议案。具体内容详见公司刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-007）和《2025年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-015）。未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用改变后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用[注1]期末投资进度大于100%的原因系赛卡联盟连锁场馆项目剩余募集资金实际已累计补充流动资金的金额含该项目募集资金产生的利息及理财收益。（本页无正文，为《国盛证券股份有限公司关于力盛云动（上海）体育科技股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见》之签字盖章

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保荐代表人：

汪晨杰江翔国盛证券股份有限公司年月日