浙江洁美电子科技股份有限公司

章程修正案

浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“洁美科技”或“公司”、“本公司”）于

2026年8月14日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕2323号”文核准，公司于2020年11月4日公开发行了600万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额60000.00万元。经深交所“深证上〔2020〕1167号”文同意，公司60000.00万元可转换公司债券于2020年12月1日起在深交所挂牌交易，债券简称“洁美转债”，债券代码“128137”。

“洁美转债”于2021年5月10日起开始转股，并于2026年5月29日触发有条件赎回条款。公司于2026年5月29日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于提前赎回“洁美转债”的议案》，决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日（2026年6月22日）收市后登记在册的全部“洁美转债”。“洁美转债”自2026年6月17日起停止交易，2026年6月23日起停止转股，并于2026年7月1日在深圳证券交易所摘牌。自2021年5月10日至2026年6月22日，“洁美转债”合计转股为22758203股“洁美科技”股票，公司总股本由430883760股增加至

453641963股，注册资本由430883760元变更为453641963元。

因公司变更注册资本，故公司对《公司章程》中相关条款进行了修订，具体修改情况如下：

原《公司章程》内容修改后的《公司章程》内容

第六条公司注册资本为人民币430883760第六条公司注册资本为人民币元。453641963元。

公司因增加或者减少注册资本而导致注册公司因增加或者减少注册资本而导致注册

资本总额变更的，可以在股东会通过同意增加或资本总额变更的，可以在股东会通过同意增加者减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公或者减少注册资本决议后，再就因此而需要修司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权具体办理注册资本的变更登记手续。董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

第二十条公司股份总额为430883760股；第二十条公司股份总额为453641963股；

公司的股本结构为：普通股430883760股，其公司的股本结构为：普通股453641963股，其

1他类别股0股。他类别股0股。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容不变，以最终在浙江省市场监督管理局登记备案为准。

以上变更尚需公司2026年第二次临时股东会审议。

浙江洁美电子科技股份有限公司董事会

2026年8月18日

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