洁美科技:第四届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：002859证券简称：洁美科技公告编号：2025-050

债券代码：128137债券简称：洁美转债

浙江洁美电子科技股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七

次会议通知于2025年8月12日（星期二）以短信、微信、电子邮件等方式发出。

会议于2025年8月12日15:30在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，以通讯表决方式出席会议的董事为方骥柠女士。会议召集人已在会议上作出说明，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。

本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长方隽云先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议以现场结合通讯表决的方式，审议并通过了以下议案：

一、审议并通过了《关于<公司2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

为进一步建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展。公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范

性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《公司2025年员工持股计划（草案）》及其摘要。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

公司董事、董事会秘书张君刚参与本员工持股计划，对本议案回避表决。

本议案已经公司第四届薪酬与考核委员会第七次会议审议通过并获全票同意。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

《浙江洁美电子科技股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《浙江洁美电子科技股份有限公司2025年员工持股计划（草案）摘要》内容详见公司指定信息披露媒

体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及

《上海证券报》。

二、审议并通过了《关于<公司2025年员工持股计划管理办法>的议案》

为规范公司2025年员工持股计划的实施，根据有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》《浙江洁美电子科技股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》之规定，制定了《浙江洁美电子科技股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

公司董事、董事会秘书张君刚参与本员工持股计划，对本议案回避表决。