证券代码：002859证券简称：洁美科技公告编号：2025-045

债券代码：128137债券简称：洁美转债

浙江洁美电子科技股份有限公司

第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次

会议通知于2025年7月29日（星期二）以短信、微信、邮件等方式发出，会议于2025年8月8日（星期五）上午11:00以现场及通讯表决相结合的方式召开。

应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席潘春华女士召集并主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议以书面表决及通讯表决相结合的方式，审议并表决通过了以下议案：

一、审议并通过了《关于<公司2025年半年度报告及其摘要>的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号—半年度报告的内容与格式（2025年修订）》

的相关规定，现将《公司2025年半年度报告及其摘要》提交监事会审议。

同时，公司监事会根据《证券法》第82条规定等法律法规的有关要求，对董事会编制的2025年半年度报告进行了认真严格的审核，并提出如下的书面审核意见：1、公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章

程的各项规定；2、公司2025年半年度报告已经会计师事务所审计，报告能真实地反映公司的财务状况和经营成果；3、在公司监事会出具此意见前，我们没有发现参与公司2025年半年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为；因此，我们保证公司2025年半年度报告所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或

1者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

《浙江洁美电子科技股份有限公司2025年半年度报告》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《浙江洁美电子科技股份有限公司2025年半年度报告摘要》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及《中国证券报》。

二、审议并通过了《关于2025年半年度利润分配预案的议案》

根据公司2025年半年度财务报告（未经审计），2025年半年度公司实现净利润93997632.05元，其中归属于母公司股东的净利润为98494123.43元。截至2025年6月30日，公司合并报表未分配利润为1474552096.92元，母公司未分配利润为991280556.11元。

根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（2025年修订）及公司《章程》等规定，为积极响应一年多次分红，更好地回报广大投资者，结合公司当前稳健的经营以及未来良好的发展前景，在符合利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下，董事会拟定公司2025年半年度利润分配预案如下：

以截至2025年6月30日的公司总股本430937219股，扣除回购专户上已回购股份（根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第二十二条规定，公司已回购股份4957500股不享有利润分配、公积金转增股本的权利）后的总股本425979719股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），共计派发现金42597971.90元（含税）（具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准）；送红股0股（含税）；不以资本公积金转增股本。

自利润分配预案公告日至实施权益分配股权股份登记日期间，因“洁美转债”转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因导致公司总股本发

生变动的，公司将以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，保持分配比例不变，即每10股派发现金红利1.00元（含税），相应调整利润分配总额。

上述利润分配方案符合《公司法》《企业会计准则》《现金分红指引》及本

公司章程等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报

2规划以及作出的相关承诺。

公司2024年度股东大会授权董事会决定公司2025年度中期（含半年度、前三季度等）利润分配事宜，授权期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。本议案无需股东大会审议。

监事会认为：公司上述利润分配预案符合《公司法》《公司章程》及相关规定，符合公司实际经营情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、

《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及《中国证券报》上披露的《关于2025年半年度利润分配预案的公告》。

三、备查文件

1、第四届监事会第十三次会议；

2、监事关于2025年半年度报告的书面确认意见。

特此公告。

浙江洁美电子科技股份有限公司监事会

2025年8月12日

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