股票代码：002860股票简称：星帅尔公告编号：2026-025

杭州星帅尔电器股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会

议于2026年4月17日以书面方式发出通知，并于2026年4月27日以现场方式召开。

会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议由董事长楼勇伟先生召集和主持，公司董事会秘书、高级管理人员列席会议。

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规的要求，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就下列议案进行了审议、表决，形成如下决议：

（一）审议通过《2026年第一季度报告》

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

2026年第一季度报告中的财务信息已经董事会审计委员会审议通过。

公司《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-026）登载于《证券时报》

及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

杭州星帅尔电器股份有限公司董事会

2026年4月27日