股票代码：002860股票简称：星帅尔公告编号：2025-098

杭州星帅尔电器股份有限公司

关于修订及制定部分管理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月19日召开第五届董事

会第二十二次会议，审议通过了《关于修订及制定部分管理制度的议案》。现将具体情况公告

如下：

为进一步提高公司规范运作水平，完善公司内部治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范

性文件的规定，确保公司内部制度与现行法规、规范性文件及规则有效衔接，结合公司实际情况，公司对相关制度进行修订及制定，相关情况如下：

序号制度名称类型是否需提交股东大会审议

1《董事会审计委员会议事规则》修订否

2《董事会提名委员会议事规则》修订否

3《董事会薪酬与考核委员会议事规则》修订否

4《董事会战略委员会议事规则》修订否

5《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》修订否

6《董事、高级管理人员离职管理制度》制定否

7《投资者关系管理制度》制定否

8《投资者接待和推广制度》修订否

9《接待特定对象调研采访工作制度》修订否

10《总经理工作细则》修订否

11《董事会秘书工作细则》修订否12《董事会审计委员会年报工作规程》修订否

13《防范大股东及关联方占用公司资金专项制度》修订否

14《内部审计制度》修订否

15《内幕信息知情人登记管理制度》修订否

16《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》修订否

17《突发事件应急处理制度》修订否

18《外部信息使用人管理制度》修订否

19《信息披露暂缓与豁免管理制度》制定否

20《中小投资者单独计票管理办法》修订否

21《重大事项报告制度》修订否

22《重大资产经营办法》修订否

23《对外捐赠及赞助管理制度》制定否

24《董事会议事规则》修订是

25《独立董事制度》修订是

26《对外投资管理制度》修订是

27《股东会累积投票制实施细则》修订是

28《股东会网络投票实施细则》修订是

29《股东会议事规则》修订是

30《关联交易决策制度》修订是

31《募集资金管理制度》修订是

32《内部控制制度》修订是

33《信息披露管理制度》修订是

制定、修订后的相关管理制度全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

杭州星帅尔电器股份有限公司董事会

2025年8月19日