证券代码：002861 证券简称：瀛通通讯 公告编号：2026-044

瀛通通讯股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于

2026 年 10 月 23 日在公司东莞园区（瀛通通讯股份有限公司东莞分公司会议室）

以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2026 年 10 月 19 日以当面、电话及电子邮件的方式送达公司全体董事和高级管理人员。本次会议应出席董事 9名，实际出席 9名，其中，现场方式出席 4名，通讯方式出席会议 5名（黄晖、邱武、戴奉祥、李强、郑刚强以通讯方式出席本次会议）。会议由董事长黄晖先生主持，公司董事会秘书及其他全体高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以书面表决方式，审议并表决通过了以下议案：

1、审议通过《2026 年第三季度报告》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

董事会认为《2026 年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司 2026

年第三季度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上的《2026 年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2、审议通过《关于对外担保额度预计的议案》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

董事会提请股东会授权公司及子公司法定代表人签署相关合同，办理上述公司担保及相应贷款协议项下的相关业务，具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于对外担保额度预计的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案将提交 2026 年第二次临时股东会并以特别决议方式审议。

3、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

董事会授权董事长或相关授权人士在额度范围内负责具体签订（或逐笔签订）套期保值业务相关协议及文件。

管理层就公司及其全资、控股子公司外汇套期保值业务进行了可行性分析，具体内容详见巨潮资讯网上的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

4、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案将提交 2026 年第二次临时股东会并以普通决议方式审议。

5、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司对《对外担保制度》进行修订，修订后更名为《对外担保管理制度》。

本议案将提交 2026 年第二次临时股东会并以普通决议方式审议。

6、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司对《投资管理制度》进行修订，修订后更名为《对外投资管理制度》。

本议案将提交 2026 年第二次临时股东会并以普通决议方式审议。

7、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

8、审议通过《关于修订<总经理工作制度>的议案》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

9、审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司将于 2026 年 11 月 11 日下午 15:00 在公司东莞分公司会议室（广东省东莞市常平镇京九路 333 号）召开公司 2026 年第二次临时股东会，股权登记日为 2026 年 11 月 5 日，本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于召开

2026 年第二次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第四次会议决议。

2、公司第六届董事会审计委员会第五次会议决议。

特此公告。

瀛通通讯股份有限公司董事会

2026 年 10 月 24 日