证券代码：002861证券简称：瀛通通讯公告编号：2026-001

瀛通通讯股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会无否决提案的情形；

2.本次股东会无涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1．会议召集人：瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会。

2．会议主持人：董事长黄晖先生

3．会议召开的合法、合规性：

公司于2025年12月19召开了公司第五届董事会第十七次会议，会议决定于2026年1月6日召开公司2026年第一次临时股东会。会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2026年1月6日下午14:30。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年1月6日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票

的具体时间为：互联网投票系统开始投票的时间为2026年1月6日上午9:15，

结束时间为2026年1月6日下午15:00。

15．会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

6．会议召开地点：公司会议室（广东省东莞市常平镇京九路333号）。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东72人，代表股份76214301股，占公司有表决权股份总数的40.9130%。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份75677841股，占公司有表决权股份总数的40.6250%。通过网络投票的股东64人，代表股份536460股，占公司有表决权股份总数的0.2880%。

通过现场和网络投票的中小股东65人，代表股份9536501股，占公司有表决权股份总数的5.1193%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份

9000041股，占公司有表决权股份总数的4.8314%。通过网络投票的中小股东

64人，代表股份536460股，占公司有表决权股份总数的0.2880%。

2、公司全体董事和董事会秘书出席了本次会议，总经理和其他高级管理人

员列席了本次会议，公司聘请的律师见证了本次会议。出席本次会议的人员资格符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，有权出席本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行，表决结果如下：

1、审议《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》

会议采用累积投票制对各子议案逐项表决，选举了黄晖先生、左笋娥女士、邱武先生、吴中家先生、杨珍女士为公司第六届董事会非独立董事，均获得出席股东会有表决权的股东及股东代理人所持表决权总数过半数同意，任期自本次股东会选举通过之日起三年，具体表决情况如下：

1.01选举黄晖先生为第六届董事会非独立董事

表决情况：同意75681909股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.3015%；其中，中小投资者的表决情况为：同意9004109股，占出席会议中

小股东所持有效表决权股份总数的94.4173%。

1.02选举左笋娥女士为第六届董事会非独立董事

2表决情况：同意75683903股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.3041%；其中，中小投资者的表决情况为：同意9006103股，占出席会议中

小股东所持有效表决权股份总数的94.4382%。

1.03选举邱武先生为第六届董事会非独立董事

表决情况：同意75681903股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.3014%；其中，中小投资者的表决情况为：同意9004103股，占出席会议中

小股东所持有效表决权股份总数的94.4173%。

1.04选举吴中家先生为第六届董事会非独立董事

表决情况：同意75681909股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.3015%；其中，中小投资者的表决情况为：同意9004109股，占出席会议中

小股东所持有效表决权股份总数的94.4173%。

1.05选举杨珍女士为第六届董事会非独立董事

表决情况：同意75681403股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.3008%；其中，中小投资者的表决情况为：同意9003603股，占出席会议中

小股东所持有效表决权股份总数的94.4120%。

2、审议《关于选举第六届董事会独立董事的议案》

会议采用累积投票制对各子议案逐项表决，选举了戴奉祥先生、李强先生、郑刚强先生为公司第六届董事会独立董事，均获得出席股东会有表决权的股东及股东代理人所持表决权总数过半数同意，任期自本次股东会选举通过之日起三年，具体表决情况如下：

2.01选举戴奉祥先生为第六届董事会独立董事

表决情况：同意75684904股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.3054%；其中，中小投资者的表决情况为：同意9007104股，占出席会议中

小股东所持有效表决权股份总数的94.4487%。

2.02选举李强先生为第六届董事会独立董事

表决情况：同意75684904股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.3054%；其中，中小投资者的表决情况为：同意9007104股，占出席会议中

小股东所持有效表决权股份总数的94.4487%。

2.03选举郑刚强先生为第六届董事会独立董事

3表决情况：同意75686417股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.3074%；其中，中小投资者的表决情况为：同意9008617股，占出席会议中

小股东所持有效表决权股份总数的94.4646%。

3、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

总表决情况：

同意76130771股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8904%；

反对56630股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0743%；弃权26900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0353%。

中小股东总表决情况：

同意9452971股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.1241%；反对56630股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.5938%；弃权26900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.2821%。

4、审议通过了《关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案》

总表决情况：

同意76130771股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8904%；

反对56630股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0743%；弃权26900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0353%。

中小股东总表决情况：

同意9452971股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.1241%；反对56630股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.5938%；弃权26900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.2821%。

5、审议通过了《关于公司非独立董事薪酬的议案》

总表决情况：

同意76130771股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8904%；

反对56630股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0743%；弃权26900

4股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0353%。

中小股东总表决情况：

同意9452971股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.1241%；反对56630股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.5938%；弃权26900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.2821%。

四、律师出具的法律意见

公司法律顾问北京市康达律师事务所蔡利平、李昆两位律师对本次股东会进行了见证，并出具了《关于瀛通通讯股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》，认为：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、

部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

五、备查文件

1、公司2026年第一次临时股东会决议；

2、北京市康达律师事务所关于瀛通通讯股份有限公司2026年第一次临时股

东会的法律意见书。

特此公告。

瀛通通讯股份有限公司董事会

2026年1月7日

5