证券代码：002863证券简称：今飞凯达公告编号：2025-064

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

第五届董事会第二十七次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“今飞凯达”或“公司”）第五届董事会第二十七次会议于2025年9月15日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开，本次会议的通知已于2025年9月10日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长葛炳灶先生召集并主持，应出席董事8名，亲自出席董事8名其中叶龙勤先生、王亚卡先生、胡剑锋先生、屠迪女士以通讯方式参加。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况（一）会议以8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的结果审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务董事的议案》；

董事会同意选举葛炳灶先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

（二）会议以8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的结果审议通过了《关于选举审计委员会成员及推选召集人的议案》；

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会下设审计委员会，董事会同意选举屠迪女士、胡剑锋先生、葛础先生为公司第五届董事会审计委员会成员，其中屠迪女士为审计委员会召集人且为会计专业人士。本次选举的审计委员会成员中独立董事占多数，并由独立董事担任召集人，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司第五届董事会审计委员会成员的任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

三、备查文件

1、浙江今飞凯达轮毂股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

2025年9月16日