证券代码：002864证券简称：盘龙药业公告编号：2025-017

陕西盘龙药业集团股份有限公司

关于2024年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十次会议分别审议通过

了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，并将该议案提交公司2024年年度股东会审议。现将该分配预案的基本情况公告如下：

一、利润分配预案的基本情况

1、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具的标准无保留意见

审计报告（信会师报[2025]第 ZF10390 号）确认，截至 2024 年 12 月 31 日，公司2024年度合并归属于上市公司股东的净利润为120271592.81元，截至期末合并报表未分配利润为659732692.20元；其中母公司实现净利润

118531359.46元，提取法定盈余公积金11853135.95元后，截至期末母公

司累计可分配利润为596675441.37元。

根据法律、法规和《公司章程》的规定，考虑公司的财务状况及经营发展实际需要，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本106280960股扣除公司回购专户股数（截至2025年4月25日为373500股）后的

105907460股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.5元（含税），

预计合计派发现金股利26476865.00元（含税）。

2、公司已于2025年2月完成2024年前三季度利润分派，每10股派送现金

股利人民币0.5元（含税），共派送现金股利5295388.00元（含税）。2024年度累计派发的现金分红总额为31772253.00元，占2024年度合并报表归属

1于上市公司股东的净利润的26.42%。

公司于2024年3月13日召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第

十五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式进行股份回购，用于员工持股计划或者股权激励。本次回购的资金总额不低于人民币1000万元（含），不超过人民币2000万元（含），回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。基于前述情况，公司于2024年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额为10002880.25元（不含交易费用）。

3、2024年度，公司现金分红和股份回购总额合计为31772253.00元，

占2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的34.73%。

二、利润分配预案的具体情况

（一）现金分红方案的指标项目本年度上年度上上年度

现金分红总额（元）31772253.0023381811.2019385644.00

回购注销总额（元）---

归属于上市公司股东的净利润（元）120271592.81110432177.41101163536.29

合并报表本年度末累计未分配利润（元）659732692.20

母公司报表本年度末累计未分配利润（元）596675441.37上市是否满三个完整会计年度是

最近三个会计年度累计现金分红总额（元）74539708.20

最近三个会计年度累计回购注销总额（元）0

最近三个会计年度平均净利润（元）110622435.50最近三个会计年度累计现金分红及回购注销0总额（元）

是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）否项规定的可能被实施其他风险警示情形

2（二）现金分红方案不触及其他风险警示情形的说明

最近三个会计年度（2022年-2024年）公司累计现金分红金额为

74539708.20元，高于最近三个会计年度公司年均归母净利润的30%，因此不

触及《深圳证券交易所股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示的情形。

（三）现金分红预案合理性说明

公司自上市以来一直秉承积极回馈投资者的理念，坚持持续、稳定的利润分配政策，自上市以来每年均进行了现金分红，让投资者分享公司的成长与发展成果。本次现金分红方案符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定，符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司《2024-2026年股东分红回报规划》，综合考虑了公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求，兼顾了公司的可持续发展和股东的合理回报需求，方案的实施不会造成公司流动资金短缺，不影响公司偿债能力，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

三、相关审批程序及意见

1.董事会意见本次公司利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》中对利润分配的相关规定，符合公司的实际情况。此议案尚需提交公司股东会审议。

2.监事会意见

《公司2024年度利润分配预案》符合《公司法》、《公司章程》以及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定，符合公司实际情况，有利于公司的长期稳定健康发展，未损害公司股东的利益。

四、其它说明

若在分配方案公告披露之日至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司

3总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，如后续

总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东会审议批准，尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

1.2024年度审计报告；

2.公司第四届董事会第二十四次会议决议；

3.公司第四届监事会第二十次会议决议；

4.深圳证券交易所要求的其他文件。

陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会

2025年4月25日

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