证券代码：002864证券简称：盘龙药业公告编号：2025-021

陕西盘龙药业集团股份有限公司

关于授权董事会制定中期分红方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相

关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，公司董事会提请股东会授权董事会，在授权范围内制定并实施公司2025年中期分红方案，具体安排如下：

一、2025年中期现金分红安排

1、中期分红的前提条件为：

（1）公司在当期盈利、累计未分配利润为正；

（2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的要求。

2、中期分红的上限限制为：不超过当期归属于上市公司股东的净利润。

3、为简化分红程序，董事会拟提请股东会批准授权，董事会根据股东会决

议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案：

（1）授权内容：股东会授权董事会在满足上述中期分红条件、上限限制的前提下，论证、制定并实施公司2025年度中期分红方案。

（2）授权期限：自本议案经2024年年度股东会审议通过之日起至公司2025年年度股东会召开之日止。

二、相关审批程序及意见公司于2025年4月23日召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会

1第二十次会议分别审议通过了该事项，并同意将该事项提交至2024年年度股东会审议。

三、其它说明

本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东会审议批准，尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

1.公司第四届董事会第二十四次会议决议；

2.公司第四届监事会第二十次会议决议；

陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会

2025年4月25日

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