证券代码：002864证券简称：盘龙药业公告编号：2026-044

陕西盘龙药业集团股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议通知于2026年8月14日以邮件方式向各位董事发出。本次会议于2026年

8月26日在西安市灞桥区现代纺织产业园灞柳二路2801号陕西盘龙医药股份有

限公司二楼会议室采用现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长谢晓林先生召集并主持，董事会秘书及高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、

部门规章、规范性文件及《陕西盘龙药业集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议和表决，形成以下决议：

1.审议通过了《公司〈2026年半年度报告〉全文及其摘要的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年半年度报告》和《2026年半年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2.审议通过了《公司〈2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

1具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

3.审议通过了《公司2026年半年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026年半年度利润分配方案的公告》。

根据公司2025年年度股东会审议通过的《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》，本议案无需提交公司股东会审议。

4.审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》。

5.审议通过了《关于终止部分投资项目的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止部分投资项目的公告》。

上述投资项目详见公司于2023年12月8日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于孙公司陕西盘龙谷文旅康养有限公司建设〈秦岭盘龙谷康养文旅-西安医学院附属秦岭康复医院项目〉的公告》（公告编号：2023-107）。

6.审议通过了《关于调整审计委员会委员的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整

2公司财务负责人及专门委员会委员的公告》。

7.审议通过了《关于调整公司财务负责人的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司财务负责人及专门委员会委员的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会和董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

1.第五届董事会第九次会议决议；

2.董事会专门委员会审议情况的证明文件。

特此公告。

陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会

2026年8月28日

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