证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2026-062

陕西盘龙药业集团股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一

次会议通知于 2026 年 10 月 23 日以邮件方式向各位董事发出。本次会议于 2026年 10 月 27 日在西安市灞桥区现代纺织产业园灞柳二路 2801 号陕西盘龙医药股

份有限公司二楼会议室采用现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，其中董事孟重先生，独立董事牛晓峰先生、王鹏先生、王满仓先生以通讯方式参加会议。本次会议由董事长谢晓林先生召集并主持，董事会秘书列席了本次会议。

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、

部门规章、规范性文件及《陕西盘龙药业集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议和表决，形成以下决议：

1.审议通过了《公司〈2026 年第三季度报告〉的议案》

表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的

《2026 年三季度报告》。

2.审议通过了《公司 2026 年前三季度利润分配方案的议案》

表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。

根据公司 2025 年年度股东会审议通过的《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》，本议案无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的

《关于 2026 年前三季度利润分配方案的公告》。

三、备查文件

1.《第五届董事会第十一次会议决议》；

2.《第五届董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议》。

特此公告。

陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日