证券代码:002865证券简称:钧达股份公告编号:2024-057
海南钧达新能源科技股份有限公司
第四届董事会第六十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海南钧达新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六十次会议于2024年4月26日以通讯表决方式召开。公司于2024年4月23日以专人送达及电子邮件方式向公司全体董事发出了会议通知。公司董事共9人,参加本次会议董事9人。会议由董事长陆小红女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等法律、行政法规、部门规章的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事审议并以记名投票表决方式通过以下决议:
(一)审议通过《公司2024年一季度报告》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
(二)审议通过《公司 2023 年 ESG 报告》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
三、备查文件
1、第四届董事会第六十次会议决议;
特此公告。
海南钧达新能源科技股份有限公司董事会
2024年4月29日