钧达股份:2026-053第五届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：002865 证券简称：钧达股份公告编号：2026-053

海南钧达新能源科技股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五

次会议于 2026年 10月 21日以通讯表决方式召开。公司于 2026年 10月 7日以专人送达及电子邮件方式向公司全体董事发出了会议通知。公司董事共 10人，参加本次会议董事 10人。会议由董事长陆徐杨先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规、规范性文件及《海南钧达新能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议并以记名投票表决方式通过以下决议：

（一）审议通过《关于<公司 2026 年第三季度报告>的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等相关规定，并结合公司的实际情况，公司编制了《2026

年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 10票，反对 0票，弃权 0票。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于申请注册香港交易所联讯通账户及相关授权事项的议案》

香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）将推出电子平台香港交易所联讯通（以下简称“联讯通”），供上市发行人进行公开申报、提交案件资料以及就监管事宜与香港联交所进行双向沟通。

同意公司申请注册联讯通账户，并接受香港联交所不时修订并生效的适用于联讯通的条款及细则；委任公司联席公司秘书刘双女士作为授权人士及发行人管理员，代表公司办理联讯通账户的注册、登记及相关文件签署等一切事宜，并履行联讯通管理员的职能；追认、确认、批准及采纳公司就前述事项已签署的所有

附属文件及采取的一切行动，其效力等同于该等行动事先已提交董事会审议并获批准。