证券代码：002865证券简称：钧达股份公告编号：2026-010

海南钧达新能源科技股份有限公司

关于完成配售 H股的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月22日披露了《关于根据一般性授权配售新 H股的公告》（公告编号：2026-007，以下简称“配售公告”），内容有关配售本公司 18682000股新 H股（以下简称“本次配售”）。除另有界定者外，本公告所用词汇与该公告所界定者具有相同涵义。

一、本次 H股配售完成情况公司本次配售的全部先决条件均已达成（包括联交所上市委员会批准配售股份上市及买卖），并已于2026年2月2日完成配售。根据配售协议的条款及条件，配售代理已按每股配售股份22.00港元的配售价，成功向不少于六名承配人配售合计 18682000 股配售股份，占经配发及发行配售股份扩大后的 H 股总数约

22.75%；及经配发及发行配售股份扩大后的已发行股份总数约6.00%。据董事经

作出一切合理查询后所深知、尽悉及确信，承配人及其各自最终实益拥有人均为

独立第三方；及紧随配售事项完成后，概无承配人成为本公司的主要股东。经扣

除佣金和估计费用后的配售所得款项净额约为3.98亿港元。

二、本次配售对公司股权结构的影响

由于发行配售股份，公司的已发行股份总数由292584052股增加至

311266052股。配售完成后，已发行 H股总数由 63432300股增加至 82114300股，而 A股的数目维持不变为 229151752 股。公司在配售完成前后的股权结构如下：

配售事项完成前配售事项完成后占已发行股份总数占已发行股份总数股份数目股份数目

的百分比 (%) 的百分比(%)A股

已发行 A股总数 229151752 78.32 229151752 73.62

H股

承配人--186820006.00

其他 H股股东 63432300 21.68 63432300 20.38

已发行 H股总数 63432300 21.68 82114300 26.38

已发行股份总数292584052100.00311266052100.00

注1：占已发行股份总数的百分比分别按配售事项完成前后总股本292584052股和

311266052股计算。

注2：若部分合计数与各明细数相加之和在尾数上有差异，系四舍五入所致。

三、本次配售对公司持股5%以上的股东及其一致行动人的影响由于发行配售股份，公司持股5%以上的股东及其一致行动人（香港中央结算有限公司除外）持有公司股份数量不变，持股比例被动稀释，具体变动情况如下：

变动前持股变动前持股变动后持股变动后持股股东名称数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）海南锦迪科技投资

4651706215.90%4651706214.94%

一致行有限公司

动人陆小红52868031.81%52868031.70%

合并5180386517.71%5180386516.64%上饶经济技术开发区产业发展

222442677.60%222442677.15%

投资有限公司

合计7404813225.31%7404813223.79%特此公告。

海南钧达新能源科技股份有限公司董事会

2026年2月3日