证券代码：002865证券简称：钧达股份公告编号：2025-062

海南钧达新能源科技股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年7月31日（星期四）下午14:30开始

（2）网络投票时间：2025年7月31日

公司 A 股股东通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月

31日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深交所互联网投

票系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月31日9:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：苏州市工业园区协鑫广场 15F

3、会议投票方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式

4、会议召集人：海南钧达新能源科技股份有限公司董事会

5、会议主持人：董事长陆小红女士

6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

二、会议出席情况

（一）股东出席情况现场出席会议情况网络投票情况总体出席会议情况占公司代表有表占公司有代表有表代表有表占公司有分有表决人决权股份表决权股人决权股份人决权股份表决权股类权股份数数量份总数比数数量数数量份总数比总数比

（股）例（股）（股）例例

A

25180386522.7794%274123223525.4184%2766412621728.1978%

股

A股中

000274123223525.4184%274123223525.4184%

小股东

H

12843000.4482%———12843000.4482%

股总

35208816517.9091%274123223524.2367%2776441051722.1458%

体

备注：截至股权登记日公司总股本为 292584052 股，A 股股本为 229151752 股，H 股股本为 63432300 股，其中公司 A 股回购专户的股份数量为 1736176 股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的总股本数为290847876股。

（二）出席、列席本次股东大会的其他人员包括公司董事、部分监事、部分高

级管理人员、香港中央证券登记有限公司监票人、公司聘任的见证律师。

三、提案审议和表决情况

本次会议以现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，审议并通过了如下提案：

（一）审议并通过《关于增加注册资本、修订<公司章程>及相关议事规则的议案》同意反对弃权股东类型股数占比股数占比股数占比

A 股股东 64010177 99.8190％ 110740 0.1727％ 5300 0.0083％

H 股股东 284300 100% 0 0% 0 0%

全体股东6429447799.8198%1107400.1719%53000.0082%

其中：A 股

1220631299.0583％1107400.8987％53000.0430％

中小股东

该项议案为特别表决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（二）审议并通过《关于修订与制定公司内部治理制度的议案》同意反对弃权股东类型股数占比股数占比股数占比

A 股股东 62471870 97.4202％ 1647447 2.5691％ 6900 0.0108％

H 股股东 284300 100% 0 0% 0 0%

全体股东6275617097.4316%16474472.5577%69000.0107%

其中：A 股

1066800586.5744％164744713.3696％69000.0560％

中小股东

（三）审议并通过《关于调整独立董事2025年度薪酬方案的议案》同意反对弃权股东类型股数占比股数占比股数占比

A 股股东 63983536 99.7775％ 134662 0.2100％ 8019 0.0125％

H 股股东 284300 100% 0 0% 0 0%

全体股东6426783699.7785%1346620.2091%80190.0124%

其中：A 股

1217967198.8421％1346621.0928％80190.0651％

中小股东

（四）审议并通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》同意反对弃权股东类型

股数 占比 股数 占比 股数 占比A 股股东 64011825 99.8216％ 108492 0.1692％ 5900 0.0092％

H 股股东 284300 100% 0 0% 0 0%

全体股东6429612599.8224%1084920.1684%59000.0092%

其中：A 股

1220796099.0717％1084920.8804％59000.0479％

中小股东

（五）审议《关于公司换届选举第五届董事会非独立董事的议案》，本议案采

用累积投票制进行逐项表决，表决结果如下：

5.01选举陆徐杨先生为第五届董事会非独立董事

股东类型获得票数占比是否当选

A 股股东 53449200 83.3500% -

H 股股东 284300 100.0000% -

全体股东5373350083.4235%是

其中：A 股中小股东 1645335 13.3524% -

5.02选举徐晓平先生为第五届董事会非独立董事

股东类型获得票数占比是否当选

A 股股东 53355107 83.2033% -

H 股股东 284300 100.0000% -

全体股东5363940783.2774%是

其中：A 股中小股东 1551242 12.5888% -

5.03选举徐勇先生为第五届董事会非独立董事

股东类型获得票数占比是否当选

A 股股东 52142151 81.3118% -

H 股股东 284300 100.0000% -

全体股东5242645181.3942%是

其中：A 股中小股东 338286 2.7453% -

5.04选举张满良先生为第五届董事会非独立董事

股东类型获得票数占比是否当选

A 股股东 53442818 83.3400% -

H 股股东 284300 100.0000% -全体股东 53727118 83.4136% 是

其中：A 股中小股东 1638953 13.3007% -

5.05选举郑洪伟先生为第五届董事会非独立董事

股东类型获得票数占比是否当选

A 股股东 53246992 83.0347% -

H 股股东 284300 100.0000% -

全体股东5353129283.1096%是

其中：A 股中小股东 1443127 11.7115% -

（六）审议《关于公司换届选举第五届董事会独立非执行董事的议案》，本议

案采用累积投票制进行逐项表决，表决结果如下：

6.01选举沈文忠先生为第五届董事会独立非执行董事

股东类型获得票数占比是否当选

A 股股东 53455451 83.3597% -

H 股股东 284300 100.0000% -

全体股东5373975183.4332%是

其中：A 股中小股东 1651586 13.4032% -

6.02选举茆晓颖女士为第五届董事会独立非执行董事

股东类型获得票数占比是否当选

A 股股东 53464391 83.3737% -

H 股股东 284300 100.0000% -

全体股东5374869183.4471%是

其中：A 股中小股东 1660526 13.4757% -

6.03选举马树立先生为第五届董事会独立非执行董事

股东类型获得票数占比是否当选

A 股股东 53457581 83.3631% -

H 股股东 284300 100.0000% -

全体股东5374188183.4365%是

其中：A 股中小股东 1653716 13.4205% -

6.04选举张亮先生为第五届董事会独立非执行董事股东类型获得票数占比是否当选

A 股股东 53457591 83.3631% -

H 股股东 284300 100.0000% -

全体股东5374189183.4365%是

其中：A 股中小股东 1653726 13.4205% -

四、律师见证情况

本次股东会经北京市天元律师事务所律师曾祥娜、魏茹梦见证，并出具了法律意见，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合

法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

（一）海南钧达新能源科技股份有限公司2025年第三次临时股东会决议；

（二）北京市天元律师事务所出具的《北京市天元律师事务所关于海南钧达新能源科技股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

海南钧达新能源科技股份有限公司董事会

2025年7月31日