证券代码：002865证券简称：钧达股份公告编号：2026-041

海南钧达新能源科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年5月27日（星期三）下午14:30开始

（2）网络投票时间：2026年5月27日

公司 A 股股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2026年5月27日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳

证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月27日

9:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：苏州市工业园区协鑫广场 15F

3、会议投票方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式

4、会议召集人：海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董

事会

5、会议主持人：董事长陆徐杨先生

6、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律法规、规范性文件及《海南钧达新能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

会议的表决程序和表决结果合法有效。

二、会议出席情况（一）股东出席情况现场出席会议情况网络投票情况总体出席会议情况占公司有占公司有占公司有分类代表有表代表有表代表有表决表决权股表决权股表决权股人数决权股份人数决权股份人数权股份数量份总数比份总数比份总数比数量（股）数量（股）（股）例例例

A股 5 43139627 13.9371% 305 36780618 11.8827% 310 79920245 25.8199%

A股中

1269000.0087%304145363514.6963%305145632514.7050%

小股东

H股 1 10373909 3.3515% 0 0 0.0000% 1 10373909 3.3515%

总体65351353617.2886%3053678061811.8827%3119029415429.1714%

注 1：截至股权登记日公司总股本为 311266052股，A股股本为 229151752 股，H股股本为 82114300 股，其中公司 A股回购专户的股份数量为 1736176股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东会享有表决权的总股本数为309529876股。

注2：中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

（二）公司全体董事、高级管理人员、香港中央证券登记有限公司监票人、公司聘任的见证律师出席或列席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

本次会议以现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，审议并通过了如下提案：

（一）审议并通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》同意反对弃权股东类型股数占比股数占比股数占比

A股股东 79897005 99.9709% 18000 0.0225% 5240 0.0066%

H股股东 10373909 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%

全体股东9027091499.9743%180000.0199%52400.0058%

其中：A股

1454001199.8404%180000.1236%52400.0360%

中小股东

（二）审议并通过《关于公司2025年年度报告、报告摘要及业绩公告的议案》同意反对弃权股东类型

股数 占比 股数 占比 股数 占比A股股东 79897405 99.9714% 17600 0.0220% 5240 0.0066%

H股股东 10373909 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%

全体股东9027131499.9747%176000.0195%52400.0058%

其中：A股

1454041199.8432%176000.1209%52400.0360%

中小股东

（三）审议并通过《关于2025年度利润分配预案的议案》同意反对弃权股东类型股数占比股数占比股数占比

A股股东 79897205 99.9712% 17800 0.0223% 5240 0.0066%

H股股东 10373909 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%

全体股东9027111499.9745%178000.0197%52400.0058%

其中：A股

1454021199.8418%178000.1222%52400.0360%

中小股东

（四）会议审议并通过了《关于授予公司董事会一般性授权的议案》同意反对弃权股东类型股数占比股数占比股数占比

A股股东 78368442 98.0583% 1546563 1.9351% 5240 0.0066%

H股股东 2419131 23.3194% 7954778 76.6806% 0 0.0000%

全体股东8078757389.4715%950134110.5227%52400.0058%

其中：A股

1301144889.3444%154656310.6196%52400.0360%

中小股东

该项议案为特别表决议案，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（五）会议审议并通过了《关于公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划的议案》同意反对弃权股东类型股数占比股数占比股数占比

A股股东 79897505 99.9715% 17400 0.0218% 5340 0.0067%

H股股东 10373909 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%

全体股东9027141499.9748%174000.0193%53400.0059%

其中：A股

1454051199.8439%174000.1195%53400.0367%

中小股东

（六）会议审议并通过了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》同意反对弃权股东类型股数占比股数占比股数占比

A股股东 36783678 99.9352% 18200 0.0494% 5640 0.0153%

H股股东 5138709 49.5349% 0 0.0000% 5235200 50.4651%

全体股东4192238788.8536%182000.0386%524084011.1078%

其中：A股

1453941199.8363%182000.1250%56400.0387%

中小股东

该项议案关联股东海南锦迪科技投资有限公司、陆小红女士、郑彤女士、郑虹女士已回避表决。

（七）会议审议并通过了《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》同意反对弃权股东类型股数占比股数占比股数占比

A股股东 79896305 99.9700% 17800 0.0223% 6140 0.0077%

H股股东 5138709 49.5349% 0 0.0000% 5235200 50.4651%

全体股东8503501494.1755%178000.0197%52413405.8047%

其中：A股

1453931199.8356%178000.1222%61400.0422%

中小股东

（八）会议审议并通过了《关于聘任2026年度审计机构的议案》同意反对弃权股东类型股数占比股数占比股数占比

A股股东 79888875 99.9607% 26030 0.0326% 5340 0.0067%

H股股东 10373909 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%

全体股东9026278499.9653%260300.0288%53400.0059%

其中：A股

1453188199.7846%260300.1787%53400.0367%

中小股东（九）会议审议并通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意反对弃权股东类型股数占比股数占比股数占比

A股股东 79895705 99.9693% 18700 0.0234% 5840 0.0073%

H股股东 10373909 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%

全体股东9026961499.9728%187000.0207%58400.0065%

其中：A股 14538711 99.8315% 18700 0.1284% 5840 0.0401%中小股东（十）会议审议并通过了《关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》同意反对弃权股东类型股数占比股数占比股数占比

A股股东 36782978 99.9333% 18800 0.0511% 5740 0.0156%

H股股东 10373909 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%

全体股东4715688799.9480%188000.0398%57400.0122%

其中：A股

1453871199.8315%188000.1291%57400.0394%

中小股东

该项议案关联股东海南锦迪科技投资有限公司、陆小红女士、郑彤女士、郑虹女士已回避表决。

此外，在本次股东会上，独立董事沈文忠先生、茆晓颖女士、马树立先生、张亮先生分别就2025年度履职情况进行了述职。

四、律师见证情况

本次股东会经北京市天元律师事务所律师曾祥娜、刘皑见证，并出具了法律意见，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资

格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

（一）海南钧达新能源科技股份有限公司2025年年度股东会决议；

（二）北京市天元律师事务所出具的《北京市天元律师事务所关于海南钧达新能源科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见》。

特此公告。

海南钧达新能源科技股份有限公司董事会

2026年5月28日