证券代码：002865证券简称：钧达股份公告编号：2025-093

海南钧达新能源科技股份有限公司

2025年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年12月24日（星期三）下午14:30开始

（2）网络投票时间：2025年12月24日

公司 A 股股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2025年12月24日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深

圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月24日

9:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：苏州市工业园区协鑫广场 15F

3、会议投票方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式

4、会议召集人：海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董

事会

5、会议主持人：董事长陆徐杨先生

6、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律法规、规范性文件及《海南钧达新能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

会议的表决程序和表决结果合法有效。

二、会议出席情况（一）股东出席情况现场出席会议情况网络投票情况总体出席会议情况占公司有占公司有占公司有分类代表有表代表有表代表有表决表决权股表决权股表决权股人数决权股份人数决权股份人数权股份数量份总数比份总数比份总数比数量（股）数量（股）（股）例例例

A股 4 51833231 17.8214% 329 2865719 0.9853% 333 54698950 18.8067%

A股中

000.0000%32928657190.9853%32928657190.9853%

小股东

H股 1 5000 0.0017% 0 0 0.0000% 1 5000 0.0017%

总体55183823117.8231%32928657190.9853%3345470395018.8084%

注 1：截至股权登记日公司总股本为 292584052股，A股股本为 229151752股，H股股本为 63432300 股，其中公司 A股回购专户的股份数量为 1736176股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东会享有表决权的总股本数为290847876股。

注2：中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

（二）公司全体董事、高级管理人员、香港中央证券登记有限公司监票人、公司聘任的见证律师出席或列席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

本次会议以现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，审议并通过了如下提案：

（一）审议并通过《关于公司及下属公司2026年度申请综合授信额度预计的议案》同意反对弃权股东类型股数占比股数占比股数占比

A股股东 53770263 98.3022% 917287 1.6770% 11400 0.0208%

H股股东 0 0.0000% 0 0.0000% 5000 100.0000%

全体股东5377026398.2932%9172871.6768%164000.0300%

其中：A股中小股东 1937032 67.5932% 917287 32.0090% 11400 0.3978%

（二）审议并通过《关于公司及下属公司2026年度提供担保额度预计的议案》股东类型同意反对弃权股数占比股数占比股数占比

A股股东 54451345 99.5473% 222246 0.4063% 25359 0.0464%

H股股东 0 0.0000% 0 0.0000% 5000 100.0000%

全体股东5445134599.5382%2222460.4063%303590.0555%

其中：A股中小股东 2618114 91.3598% 222246 7.7553% 25359 0.8849%

该项议案为特别表决议案，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（三）审议并通过《关于公司及下属公司2026年度使用自有资金现金管理额度预计的议案》同意反对弃权股东类型股数占比股数占比股数占比

A股股东 53883827 98.5098% 798723 1.4602% 16400 0.0300%

H股股东 0 0.0000% 0 0.0000% 5000 100.0000%

全体股东5388382798.5008%7987231.4601%214000.0391%

其中：A股中小股东 2050596 71.5561% 798723 27.8716% 16400 0.5723%

（四）逐项审议《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》

4.01审议并通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

同意反对弃权股东类型股数占比股数占比股数占比

A股股东 54572850 99.7695% 104400 0.1909% 21700 0.0397%

H股股东 0 0.0000% 0 0.0000% 5000 100.0000%

全体股东5457285099.7603%1044000.1908%267000.0488%

其中：A股中小股东 2739619 95.5997% 104400 3.6431% 21700 0.7572%

该项议案为特别表决议案，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

4.02审议并通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

同意反对弃权股东类型股数占比股数占比股数占比

A股股东 54569250 99.7629% 104500 0.1910% 25200 0.0461%H股股东 0 0.0000% 0 0.0000% 5000 100.0000%

全体股东5456925099.7538%1045000.1910%302000.0552%

其中：A股中小股东 2736019 95.4741% 104500 3.6466% 25200 0.8794%

该项议案为特别表决议案，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

4.03审议并通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

同意反对弃权股东类型股数占比股数占比股数占比

A股股东 53088144 97.0551% 1581306 2.8909% 29500 0.0539%

H股股东 5000 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%

全体股东5309314497.0554%15813062.8907%295000.0539%

其中：A股中小股东 1254913 43.7905% 1581306 55.1801% 29500 1.0294%

4.04审议并通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

同意反对弃权股东类型股数占比股数占比股数占比

A股股东 53078485 97.0375% 1587806 2.9028% 32659 0.0597%

H股股东 0 0.0000% 0 0.0000% 5000 100.0000%

全体股东5307848597.0286%15878062.9025%376590.0688%

其中：A股中小股东 1245254 43.4535% 1587806 55.4069% 32659 1.1396%

（五）审议并通过《关于授予公司董事会一般性授权的议案》同意反对弃权股东类型股数占比股数占比股数占比

A股股东 53827968 98.4077% 842923 1.5410% 28059 0.0513%

H股股东 0 0.0000% 0 0.0000% 5000 100.0000%

全体股东5382796898.3987%8429231.5409%330590.0604%

其中：A股中小股东 1994737 69.6069% 842923 29.4140% 28059 0.9791%

该项议案为特别表决议案，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。四、律师见证情况

本次股东会经北京市天元律师事务所律师曾祥娜、赵连冠见证，并出具了法律意见，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人

资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。。

五、备查文件

（一）海南钧达新能源科技股份有限公司2025年第四次临时股东会决议；

（二）北京市天元律师事务所出具的《北京市天元律师事务所关于海南钧达新能源科技股份有限公司2025年第四次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

海南钧达新能源科技股份有限公司董事会

2025年12月25日