证券代码：002866证券简称：传艺科技公告编号：2026-016

江苏传艺科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会没有增加、否决或修改议案的情形。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

会议通知：江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会会议通知已于2026年3月31日以公告形式发布。

（1）现场会议时间：2026年04月21日（星期二）下午1:30；

（2）网络投票时间：2026年04月21日；

其中通过深圳交易所系统进行网络投票的具体时间为:2026年4月21日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的具体时间为：2026年4月21日9:15至15:00的任意时间。

股权登记日：2026年4月14日（星期二）

现场会议地点：江苏省高邮市凌波路33号江苏传艺科技股份有限公司二楼会议室。

会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

会议召集人：公司董事会。

会议主持人：董事长邹伟民先生

本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会证券代码：002866证券简称：传艺科技公告编号：2026-016规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。

2、会议的出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东267人，代表股份145644533股，占公司有表决权股份总数的50.3051%。

其中：通过现场投票的股东6人，代表股份140942083股，占公司有表决权股份总数的48.6809%。

通过网络投票的股东261人，代表股份4702450股，占公司有表决权股份总数的1.6242%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东264人，代表股份4891050股，占公司有表决权股份总数的1.6894%。

其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份188600股，占公司有表决权股份总数的0.0651%。

通过网络投票的中小股东261人，代表股份4702450股，占公司有表决权股份总数的1.6242%。

公司的全体董事、董事会秘书、高级管理人员通过现场或视频的方式出席或

列席了本次会议，江苏世纪同仁律师事务所见证律师通过现场或视频的方式列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

二、提案审议表决情况

1、审议通过《关于2025年年度报告及摘要的议案》；证券代码：002866证券简称：传艺科技公告编号：2026-016

总表决情况：

同意145427783股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8512%；

反对180750股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1241%；弃权36000股（其中，因未投票默认弃权2100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0247%。

中小股东总表决情况：

同意4674300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.5684%；反对180750股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.6955%；弃权36000股（其中，因未投票默认弃权2100股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.7360%。

上述议案根据投票表决结果，获得通过。

2、审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》；

总表决情况：

同意145426083股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8500%；

反对180750股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1241%；弃权37700股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0259%。

中小股东总表决情况：

同意4672600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.5337%；反对180750股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.6955%；弃权37700股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.7708%。

上述议案根据投票表决结果，获得通过。

3、审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》；

总表决情况：

同意145423883股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8485%；

反对183250股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1258%；弃权37400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0257%。证券代码：002866证券简称：传艺科技公告编号：2026-016

中小股东总表决情况：

同意4670400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.4887%；反对183250股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.7466%；弃权37400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.7647%。

上述议案根据投票表决结果，获得通过。

4、审议通过《关于2025年度财务决算和2026年度财务预算报告的议案》；

总表决情况：

同意145426883股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8506%；

反对180750股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1241%；弃权36900股（其中，因未投票默认弃权3100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0253%。

中小股东总表决情况：

同意4673400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.5500%；反对180750股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.6955%；弃权36900股（其中，因未投票默认弃权3100股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.7544%。

上述议案根据投票表决结果，获得通过。

5、审议通过《关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

总表决情况：

同意145424283股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8488%；

反对180750股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1241%；弃权39500股（其中，因未投票默认弃权4100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0271%。

中小股东总表决情况：

同意4670800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.4969%；反对180750股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.6955%；弃权39500股（其中，因未投票默认弃权4100股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.8076%。证券代码：002866证券简称：传艺科技公告编号：2026-016上述议案根据投票表决结果，获得通过。

6、审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》；

总表决情况：

同意145429583股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8524%；

反对177050股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1216%；弃权37900股（其中，因未投票默认弃权4100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0260%。

中小股东总表决情况：

同意4676100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.6052%；反对177050股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.6199%；弃权37900股（其中，因未投票默认弃权4100股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.7749%。

上述议案根据投票表决结果，获得通过。

7、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》；

总表决情况：

同意145394483股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8283%；

反对211650股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1453%；弃权38400股（其中，因未投票默认弃权4100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0264%。

中小股东总表决情况：

同意4641000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

94.8876%；反对211650股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

4.3273%；弃权38400股（其中，因未投票默认弃权4100股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.7851%。

上述议案根据投票表决结果，获得通过。

8、审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》；

总表决情况：

同意145559683股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9417%；证券代码：002866证券简称：传艺科技公告编号：2026-016反对41050股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0282%；弃权43800股（其中，因未投票默认弃权4100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0301%。

中小股东总表决情况：

同意4806200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.2652%；反对41050股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.8393%；弃权43800股（其中，因未投票默认弃权4100股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.8955%。

上述议案根据投票表决结果，获得通过。

9、审议通过《关于制定<董事薪酬管理制度>的议案》；

总表决情况：

同意4793000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.3632%；

反对183750股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.6560%；弃权49300股（其中，因未投票默认弃权4100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9809%。

中小股东总表决情况：

同意4658000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.2352%；反对183750股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.7569%；弃权49300股（其中，因未投票默认弃权4100股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的1.0080%。

关联股东对该议案回避表决。

上述议案根据投票表决结果，获得通过。

10、审议通过《关于2026年度董事薪酬方案的议案》；

总表决情况：

同意4792700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.3572%；

反对188050股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.7415%；弃权45300股（其中，因未投票默认弃权4100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9013%。

中小股东总表决情况：证券代码：002866证券简称：传艺科技公告编号：2026-016

同意4657700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.2290%；反对188050股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.8448%；弃权45300股（其中，因未投票默认弃权4100股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.9262%。

关联股东对该议案回避表决。

上述议案根据投票表决结果，获得通过。

三、律师出具的法律意见

江苏世纪同仁律师事务所为本次股东会出具了法律意见书，认为：本次股东会的召集、召开程序符合法律法规、深圳证券交易所相关规定、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；

本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。

四、备查文件

1．2025年年度股东会决议；

2．江苏世纪同仁律师事务所出具的《江苏世纪同仁律师事务所关于江苏传艺科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

江苏传艺科技股份有限公司董事会

2026年4月21日