证券代码：002866证券简称：传艺科技公告编号：2026-028

江苏传艺科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会没有增加、否决或修改议案的情形。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

会议通知：江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会会议通知已于2026年5月30日以公告形式发布。

（1）现场会议时间：2026年06月16日（星期二）下午1:30；

（2）网络投票时间：2026年06月16日；

其中通过深圳交易所系统进行网络投票的具体时间为:2026年06月16日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的具体时间为：2026年06月16日9:15至15:00的任意时间。

股权登记日：2026年06月09日（星期二）

现场会议地点：江苏省高邮市凌波路33号江苏传艺科技股份有限公司二楼会议室

会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

会议召集人：公司董事会

会议主持人：董事长邹伟民先生

本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会证券代码：002866证券简称：传艺科技公告编号：2026-028规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。

2、会议的出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东318人，代表股份152403091股，占公司有表决权股份总数的52.6395%。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份140753483股，占公司有表决权股份总数的48.6158%。

通过网络投票的股东315人，代表股份11649608股，占公司有表决权股份总数的4.0237%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东315人，代表股份11649608股，占公司有表决权股份总数的4.0237%。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东315人，代表股份11649608股，占公司有表决权股份总数的4.0237%。

公司的全体董事、董事会秘书、高级管理人员通过现场或视频的方式出席或

列席了本次会议，江苏世纪同仁律师事务所见证律师通过现场或视频的方式列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

二、提案审议表决情况

1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》；证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2026-028

总表决情况：

同意151547603股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4387％；

反对808388股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5304％；弃权

47100股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0309％。

中小股东总表决情况：

同意10794120股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

92.6565％；反对808388股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的6.9392％；弃权47100股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4043％。

本议案属于特别决议议案，根据投票表决结果，已获得出席本次股东会股东有效表决权总数的三分之二以上通过。

2、逐项审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》；

2.01、《发行股票的种类和面值》；

总表决情况：

同意151547203股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4384%；

反对809788股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5313%；弃权46100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0302%。

中小股东总表决情况：

同意10793720股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

92.6531%；反对809788股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

6.9512%；弃权46100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.3957%。

本议案属于特别决议议案，根据投票表决结果，已获得出席本次股东会股东有效表决权总数的三分之二以上通过。

2.02、《发行方式与发行时间》；证券代码：002866证券简称：传艺科技公告编号：2026-028

总表决情况：

同意151537403股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4320%；

反对809788股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5313%；弃权55900股（其中，因未投票默认弃权9800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0367%。

中小股东总表决情况：

同意10783920股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

92.5690%；反对809788股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

6.9512%；弃权55900股（其中，因未投票默认弃权9800股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.4798%。

本议案属于特别决议议案，根据投票表决结果，已获得出席本次股东会股东有效表决权总数的三分之二以上通过。

2.03、《发行对象及认购方式》；

总表决情况：

同意151537403股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4320%；

反对787800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5169%；弃权77888股（其中，因未投票默认弃权9800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0511%。

中小股东总表决情况：

同意10783920股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

92.5690%；反对787800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

6.7625%；弃权77888股（其中，因未投票默认弃权9800股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.6686%。

本议案属于特别决议议案，根据投票表决结果，已获得出席本次股东会股东有效表决权总数的三分之二以上通过。

2.04、《定价基准日、发行价格及定价原则》；

总表决情况：

同意151537403股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4320%；证券代码：002866证券简称：传艺科技公告编号：2026-028反对806688股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5293%；弃权59000股（其中，因未投票默认弃权9800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0387%。

中小股东总表决情况：

同意10783920股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

92.5690%；反对806688股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

6.9246%；弃权59000股（其中，因未投票默认弃权9800股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.5065%。

本议案属于特别决议议案，根据投票表决结果，已获得出席本次股东会股东有效表决权总数的三分之二以上通过。

2.05、《发行数量》；

总表决情况：

同意151537403股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4320%；

反对809788股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5313%；弃权55900股（其中，因未投票默认弃权9800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0367%。

中小股东总表决情况：

同意10783920股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

92.5690%；反对809788股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

6.9512%；弃权55900股（其中，因未投票默认弃权9800股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.4798%。

本议案属于特别决议议案，根据投票表决结果，已获得出席本次股东会股东有效表决权总数的三分之二以上通过。

2.06、《限售期》；

总表决情况：

同意151533303股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4293%；

反对813888股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5340%；弃权55900股（其中，因未投票默认弃权9800股），占出席本次股东会有效表决权股份总证券代码：002866证券简称：传艺科技公告编号：2026-028数的0.0367%。

中小股东总表决情况：

同意10779820股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

92.5338%；反对813888股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

6.9864%；弃权55900股（其中，因未投票默认弃权9800股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.4798%。

本议案属于特别决议议案，根据投票表决结果，已获得出席本次股东会股东有效表决权总数的三分之二以上通过。

2.07、《募集资金用途》；

总表决情况：

同意151536603股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4314%；

反对801388股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5258%；弃权65100股（其中，因未投票默认弃权15100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0427%。

中小股东总表决情况：

同意10783120股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

92.5621%；反对801388股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

6.8791%；弃权65100股（其中，因未投票默认弃权15100股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.5588%。

本议案属于特别决议议案，根据投票表决结果，已获得出席本次股东会股东有效表决权总数的三分之二以上通过。

2.08、《上市地点》；

总表决情况：

同意151537403股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4320%；

反对800388股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5252%；弃权65300股（其中，因未投票默认弃权15100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0428%。

中小股东总表决情况：证券代码：002866证券简称：传艺科技公告编号：2026-028

同意10783920股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

92.5690%；反对800388股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

6.8705%；弃权65300股（其中，因未投票默认弃权15100股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.5605%。

本议案属于特别决议议案，根据投票表决结果，已获得出席本次股东会股东有效表决权总数的三分之二以上通过。

2.09、《本次发行前的滚存未分配利润的安排》；

总表决情况：

同意151538503股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4327%；

反对807688股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5300%；弃权56900股（其中，因未投票默认弃权9800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0373%。

中小股东总表决情况：

同意10785020股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

92.5784%；反对807688股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

6.9332%；弃权56900股（其中，因未投票默认弃权9800股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.4884%。

本议案属于特别决议议案，根据投票表决结果，已获得出席本次股东会股东有效表决权总数的三分之二以上通过。

2.10、《本次向特定对象发行股票决议有效期》；

总表决情况：

同意151536853股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4316%；

反对808788股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5307%；弃权57450股（其中，因未投票默认弃权10350股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0377%。

中小股东总表决情况：

同意10783370股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

92.5642%；反对808788股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的证券代码：002866证券简称：传艺科技公告编号：2026-028

6.9426%；弃权57450股（其中，因未投票默认弃权10350股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.4931%。

本议案属于特别决议议案，根据投票表决结果，已获得出席本次股东会股东有效表决权总数的三分之二以上通过。

3、审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》；

总表决情况：

同意151538703股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4328%；

反对808788股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5307%；弃权55600股（其中，因未投票默认弃权9800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0365%。

中小股东总表决情况：

同意10785220股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

92.5801%；反对808788股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

6.9426%；弃权55600股（其中，因未投票默认弃权9800股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.4773%。

本议案属于特别决议议案，根据投票表决结果，已获得出席本次股东会股东有效表决权总数的三分之二以上通过。

4、审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》；

总表决情况：

同意151538703股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4328%；

反对809788股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5313%；弃权54600股（其中，因未投票默认弃权9800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0358%。

中小股东总表决情况：

同意10785220股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

92.5801%；反对809788股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

6.9512%；弃权54600股（其中，因未投票默认弃权9800股），占出席本次股证券代码：002866证券简称：传艺科技公告编号：2026-028

东会中小股东有效表决权股份总数的0.4687%。

本议案属于特别决议议案，根据投票表决结果，已获得出席本次股东会股东有效表决权总数的三分之二以上通过。

5、审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；

总表决情况：

同意151538703股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4328%；

反对809788股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5313%；弃权54600股（其中，因未投票默认弃权9800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0358%。

中小股东总表决情况：

同意10785220股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

92.5801%；反对809788股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

6.9512%；弃权54600股（其中，因未投票默认弃权9800股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.4687%。

本议案属于特别决议议案，根据投票表决结果，已获得出席本次股东会股东有效表决权总数的三分之二以上通过。

6、审议通过《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》；

总表决情况：

同意151537703股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4322%；

反对810088股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5315%；弃权55300股（其中，因未投票默认弃权10800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0363%。

中小股东总表决情况：

同意10784220股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

92.5715%；反对810088股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

6.9538%；弃权55300股（其中，因未投票默认弃权10800股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.4747%。证券代码：002866证券简称：传艺科技公告编号：2026-028本议案属于特别决议议案，根据投票表决结果，已获得出席本次股东会股东有效表决权总数的三分之二以上通过7、审议通过《关于 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》；

总表决情况：

同意151537103股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4318%；

反对809488股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5311%；弃权56500股（其中，因未投票默认弃权10400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0371%。

中小股东总表决情况：

同意10783620股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

92.5664%；反对809488股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

6.9486%；弃权56500股（其中，因未投票默认弃权10400股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.4850%。

本议案属于特别决议议案，根据投票表决结果，已获得出席本次股东会股东有效表决权总数的三分之二以上通过。

8、审议通过《关于公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划的议案》；

总表决情况：

同意151570303股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4536%；

反对776888股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5098%；弃权55900股（其中，因未投票默认弃权9800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0367%。

中小股东总表决情况：

同意10816820股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

92.8514%；反对776888股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

6.6688%；弃权55900股（其中，因未投票默认弃权9800股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.4798%。

本议案属于特别决议议案，根据投票表决结果，已获得出席本次股东会股东证券代码：002866证券简称：传艺科技公告编号：2026-028有效表决权总数的三分之二以上通过。

9、审议通过《关于设立 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金专项账户的议案》；

总表决情况：

同意151538703股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4328%；

反对809788股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5313%；弃权54600股（其中，因未投票默认弃权9800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0358%。

中小股东总表决情况：

同意10785220股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

92.5801%；反对809788股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

6.9512%；弃权54600股（其中，因未投票默认弃权9800股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.4687%。

本议案属于特别决议议案，根据投票表决结果，已获得出席本次股东会股东有效表决权总数的三分之二以上通过。

10、审议通过《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A股股票相关事宜的议案》；

总表决情况：

同意151546303股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4378%；

反对809688股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5313%；弃权47100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0309%。

中小股东总表决情况：

同意10792820股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

92.6453%；反对809688股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

6.9503%；弃权47100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.4043%。

本议案属于特别决议议案，根据投票表决结果，已获得出席本次股东会股东证券代码：002866证券简称：传艺科技公告编号：2026-028有效表决权总数的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

江苏世纪同仁律师事务所为本次股东会出具了法律意见书，认为：本次股东会的召集、召开程序符合法律法规、深圳证券交易所相关规定、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；

本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。

四、备查文件

1．2026年第一次临时股东会决议；

2．江苏世纪同仁律师事务所出具的《江苏世纪同仁律师事务所关于江苏传艺科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

江苏传艺科技股份有限公司董事会

2026年6月16日