证券代码：002866证券简称：传艺科技公告编号：2025-037

江苏传艺科技股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会没有增加、否决或修改议案的情形。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

会议通知：江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东会会议通知已于2025年10月30日以公告形式发布。

（1）现场会议时间：2025年11月14日（星期五）下午1:30；

（2）网络投票时间：2025年11月14日；

其中通过深圳交易所系统进行网络投票的具体时间为:2025年11月14日

上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联

网投票系统投票的具体时间为：2025年11月14日9:15至2025年11月14日

下午15:00期间的任意时间。

股权登记日：2025年11月07日（星期五）

现场会议地点：江苏省高邮市凌波路33号江苏传艺科技股份有限公司二楼会议室。

会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

会议召集人：公司董事会。

会议主持人：董事长邹伟民先生证券代码：002866证券简称：传艺科技公告编号：2025-037

本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。

2、会议的出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东174人，代表股份143612483股，占公司有表决权股份总数的49.6033％。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份140969483股，占公司有表决权股份总数的48.6904％。

通过网络投票的股东170人，代表股份2643000股，占公司有表决权股份总数的0.9129％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东170人，代表股份2643000股，占公司有表决权股份总数的0.9129％。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。

通过网络投票的中小股东170人，代表股份2643000股，占公司有表决权股份总数的0.9129％。

公司的全体董事、监事、董事会秘书、高级管理人员通过现场或视频的方式

出席或列席了本次会议，江苏世纪同仁律师事务所见证律师通过现场或视频的方式列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

二、提案审议表决情况

1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

总表决情况：证券代码：002866证券简称：传艺科技公告编号：2025-037

同意143329283股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8028％；

反对227600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1585％；弃权

55600股（其中，因未投票默认弃权3400股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0387％。

中小股东总表决情况：

同意2359800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

89.2849％；反对227600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的8.6114％；弃权55600股（其中，因未投票默认弃权3400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1037％。

本议案属于特别决议议案，根据投票表决结果，已获得出席本次股东会股东有效表决权总数的三分之二以上通过。

2、逐项审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》；

2.01、《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》；

总表决情况：

同意141665383股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6442％；

反对1894900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3195％；弃权

52200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份

总数的0.0363％。

中小股东总表决情况：

同意695900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

26.3299％；反对1894900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

数的71.6950％；弃权52200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9750％。

本议案属于特别决议议案，根据投票表决结果，已获得出席本次股东会股东有效表决权总数的三分之二以上通过。

2.02、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

总表决情况：

同意141661583股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6416％；证券代码：002866证券简称：传艺科技公告编号：2025-037反对1898700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3221％；弃权

52200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份

总数的0.0363％。

中小股东总表决情况：

同意692100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

26.1862％；反对1898700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

数的71.8388％；弃权52200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9750％。

本议案属于特别决议议案，根据投票表决结果，已获得出席本次股东会股东有效表决权总数的三分之二以上通过。

2.03、《关于修订〈独立董事制度〉的议案》；

总表决情况：

同意141661583股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6416％；

反对1898700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3221％；弃权

52200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份

总数的0.0363％。

中小股东总表决情况：

同意692100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

26.1862％；反对1898700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

数的71.8388％；弃权52200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9750％。

上述议案根据投票表决结果，获得通过。

2.04、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；

总表决情况：

同意141664583股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6436％；

反对1893900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3188％；弃权

54000股（其中，因未投票默认弃权1800股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0376％。证券代码：002866证券简称：传艺科技公告编号：2025-037中小股东总表决情况：

同意695100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

26.2997％；反对1893900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

数的71.6572％；弃权54000股（其中，因未投票默认弃权1800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0431％。

上述议案根据投票表决结果，获得通过。

2.05、《关于修订〈关联交易制度〉的议案》；

总表决情况：

同意141661883股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6418％；

反对1893900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3188％；弃权

56700股（其中，因未投票默认弃权3500股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0395％。

中小股东总表决情况：

同意692400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

26.1975％；反对1893900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

数的71.6572％；弃权56700股（其中，因未投票默认弃权3500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1453％。

上述议案根据投票表决结果，获得通过。

2.06、《关于修订〈对外担保制度〉的议案》；

总表决情况：

同意141663283股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6427％；

反对1894900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3195％；弃权

54300股（其中，因未投票默认弃权1800股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0378％。

中小股东总表决情况：

同意693800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

26.2505％；反对1894900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

数的71.6950％；弃权54300股（其中，因未投票默认弃权1800股），占出席证券代码：002866证券简称：传艺科技公告编号：2025-037本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0545％。

上述议案根据投票表决结果，获得通过。

2.07、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》；

总表决情况：

同意141663283股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6427％；

反对1894900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3195％；弃权

54300股（其中，因未投票默认弃权1800股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0378％。

中小股东总表决情况：

同意693800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

26.2505％；反对1894900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

数的71.6950％；弃权54300股（其中，因未投票默认弃权1800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0545％。

上述议案根据投票表决结果，获得通过。

2.08、《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》；

总表决情况：

同意141664583股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6436％；

反对1893900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3188％；弃权

54000股（其中，因未投票默认弃权1800股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0376％。

中小股东总表决情况：

同意695100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

26.2997％；反对1893900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

数的71.6572％；弃权54000股（其中，因未投票默认弃权1800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0431％。

上述议案根据投票表决结果，获得通过。

2.09、《关于修订〈内部控制制度〉的议案》；

总表决情况：证券代码：002866证券简称：传艺科技公告编号：2025-037

同意141664583股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6436％；

反对1893900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3188％；弃权

54000股（其中，因未投票默认弃权1800股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0376％。

中小股东总表决情况：

同意695100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

26.2997％；反对1893900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

数的71.6572％；弃权54000股（其中，因未投票默认弃权1800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0431％。

上述议案根据投票表决结果，获得通过。

2.10、《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》；

总表决情况：

同意141660983股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6411％；

反对1893900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3188％；弃权

57600股（其中，因未投票默认弃权4400股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0401％。

中小股东总表决情况：

同意691500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

26.1635％；反对1893900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

数的71.6572％；弃权57600股（其中，因未投票默认弃权4400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1793％。

上述议案根据投票表决结果，获得通过。

2.11、《关于修订〈累积投票实施细则〉的议案》；

总表决情况：

同意141662383股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6421％；

反对1893900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3188％；弃权

56200股（其中，因未投票默认弃权1800股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0391％。证券代码：002866证券简称：传艺科技公告编号：2025-037中小股东总表决情况：

同意692900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

26.2164％；反对1893900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

数的71.6572％；弃权56200股（其中，因未投票默认弃权1800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1264％。

本议案属于特别决议议案，根据投票表决结果，已获得出席本次股东会股东有效表决权总数的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

江苏世纪同仁律师事务所为本次股东会出具了法律意见书，认为：本次股东会的召集、召开程序符合法律法规、深圳证券交易所相关规定、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；

本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。

四、备查文件

1．2025年第一次临时股东会决议；

2．江苏世纪同仁律师事务所出具的《江苏世纪同仁律师事务所关于江苏传艺科技股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

江苏传艺科技股份有限公司董事会

2025年11月14日