周大生珠宝股份有限公司
2023年度独立董事述职报告
（陈绍祥）
本人作为周大生珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董
事，严格遵照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等相关法律、法规以及公
司制度的规定，忠实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在
2023年度任职期内的履职情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况陈绍祥，男，新加坡国籍，1959年出生，比利时鲁汶大学博士。
曾任周大生珠宝股份有限公司第一届、第二届董事会独立董事，于
2018年7月任职期限届满离任，现任新加坡南洋理工大学教授，清
华大学互联网产业研究院学术委员会委员，公司独立董事。
作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
2023年公司共召开董事会会议5次，股东大会3次。本人出席
董事会5次、股东大会3次。本人对出席的董事会会议审议的所有议案，均投了赞成票；无授权委托其他独立董事出席会议情况；未对公司任何事项提出异议。
（一）报告期内，本人出席董事会、股东大会情况如下：
董事出席董事会及股东大会的情况现场委托本报告以通讯缺席是否连续出席出席出席期应参方式参董事两次未亲股东董事姓名董事董事加董事加董事会次自参加董大会会次会次会次数会次数数事会会议次数数数陈绍祥50500否3
本人对提交董事会审议的全部议案进行审慎判断，经认真审议均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。
（二）发表意见情况召开日期会议届次发表意见的事项1、《关于开展2023年度黄金远期交易
2023年4月3日第四届董事会第十二次会议与黄金租赁组合业务的议案》的独立意
见独立董事关于拟续聘会计师事务所的事前认可意见1、《关于2022年度利润分配预案的议案》的独立意见2、《关于公司非独立董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》的独立意见3、《关于2022年度确认其他权益工具投资公允价值变动及对子公司投资资产减值确认的议案》的独立意见2023年4月27日第四届董事会第十三次会议4、《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》的独立意见
5、《关于拟续聘会计师事务所的议案》
的独立意见6、《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》的独立意见7、《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》的独立意见
8、关于控股股东及其关联方占用公司资
金、公司对外担保情况的专项说明和独
立意见1、关于控股股东及其他关联方占用公司
资金、公司对外担保情况的专项说明和
2023年8月24日第四届董事会第十四次会议独立意见2、《关于2023年半年度利润分配预案的议案》的独立意见1、《关于修订<公司章程>及办理工商变
2023年12月8日第四届董事会第十六次会议更登记的议案》的独立意见
（三）参加董事会专门委员会工作情况
1、战略委员会
报告期内，董事会战略委员会共召开了1次会议。本人作为战略委员会的副主任委员，均亲自出席会议，无缺席或委托出席会议的情况。具体情况如下：
会议届次召开日期会议内容
第四届董事会战略委员2023年3月1、审议《关于2018年至2022年战略执行情况及2023年战
会第一次会31日略规划的议案》议
（四）独立董事专门会议工作情况
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司自身实际情况，2023年度内公司修订了《独立董事工作制度》，同时制定了《独立董事专门会议工作制度》，明确了独立董事专门会议召开机制等事项。报告期内，尚未涉及需独立董事专门会议事前审核的议题。
（五）行使独立董事特别职权的情况
报告期内，本人不存在提议行使《上市公司独立董事管理办法》
第十八条所列独立董事特别职权的情况。
（六）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况报告期内，本人与公司内部审计部门及会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行深度探讨和交流，关注审计过程，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。
（七）与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，持续关注和参与中小投资者权益保护工作，通过参加股东大会的方式，与中小股东进行沟通交流，进一步促使投资者全面了解公司情况，促进公司透明度持续提升。
（八）在公司现场工作的情况报告期，本人充分利用参加董事会专门委员会、董事会、股东大会及走访公司加盟商门店等形式，了解公司的经营状况、内控制度建设及实施情况、董事会决议执行等情况，就公司经营管理情况、未来发展战略、信息化系统建设、供应链体系建设与公司经营管理层进行
了交流和探讨，对董事与高管履职情况、信息披露情况等进行监督，积极有效地履行了独立董事职责，认真维护公司利益和中小股东利益。
平时通过电话和邮件等多种方式与公司其他董事、高管人员及相关工
作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理建言献策。
（九）上市公司配合独立董事工作的情况
在本人履职过程中，公司全方位配合本人行使独立董事职权，认真做好相关会议组织工作，及时传递文件材料、汇报公司有关经营情况和重要事项，为独立董事履行职责提供必要的工作条件，对本人的工作给予了积极的支持和配合，不存在妨碍独立董事职责履行和影响独立性的情况。三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2023年度，本人作为公司独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。2023年度，重点关注事项如下：
（一）定期报告、内部控制评价报告披露情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、行政法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2022年年度报告》、《2023年第一季度报告》、
《2023年半年度报告》、《2023年第三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会和监事会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据详实，真实地反映了公司的实际情况。
2023年4月27日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了
《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》，本人对此发表了同意的独立意见。经核查，公司结合自身实际情况及监管部门的最新要求，已经建立了较为完善的内部控制体系，内控制度合法、合理、健全、有效，保障了公司经营管理活动的规范有序运行。
（二）聘用会计师事务所情况
2023年4月27日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了
《关于拟续聘会计师事务所的议案》，本人对该事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，拥有证券、期货相关业务审计从业资格，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，其为公司出具的各项报告客观、公正、公允地反应公司财务状况和经营结果，有利于保护公司及全体股东的合法权益。
（三）董事、高级管理人员的薪酬情况
2023年4月27日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了
《关于公司非独立董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》，本人对该事项发表了同意的独立意见。公司拟定的非独立董事、监事及高级管理人员的薪酬标准符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司实际情况，能充分调动公司董事、监事及高级管理人员的积极性，有利于促进公司经营目标的实现，相关决策程序符合相关法律法规和制度的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、总体评价和建议
2023年度，公司董事会、经营管理层和相关人员在本人履行职
责的过程中给予了积极有效的配合和支持。本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规
以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，审议公司各项议案，主动参与公司决策，利用自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，为公司持续科学发展建言献策，提高了公司决策的科学性，维护了公司整体利益，切实保护了中小股东的合法权益。
2024年，本人将继续按照相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等对独立董事的要求，保持独立性，忠实、勤勉、谨慎地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益，推动公司高质量发展。（此页无正文，为《周大生珠宝股份有限公司2023年度独立董事述职报告》之签署页）
独立董事（签名）：
陈绍祥年月日
