证券代码：002867证券简称：周大生公告编号：2025-009

周大生珠宝股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

周大生珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于

2025年3月28日以现场会议方式召开。公司于2025年3月25日以书面方式向

公司全体监事发出了会议通知。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议由监事会主席戴焰菊召集及主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

根据《公司法》、《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，为维护公司价值和股东权益，优化公司资本结构，结合公司实际情况，监事会同意公司将回购专用证券账户中的

10452372股回购股份全部予以注销，并相应减少公司注册资本。本次回购股

份注销完成后，公司总股本将由1095926265股变更为1085473893股。

《关于注销回购股份并减少注册资本的公告》（公告编号：2025-010）同日

刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件1.第五届监事会第五次会议签字文件。

周大生珠宝股份有限公司监事会

2025年4月1日