周大生:2024年度股东大会决议公告

证券代码：002867证券简称：周大生公告编号：2025-025

周大生珠宝股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东大会（或“股东会”）未出现否决议案的情形;

2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开的情况

1．现场会议召开时间：2025年5月27日（星期二）15:00

2．现场会议召开地点：深圳市罗湖区布心路3033号水贝壹号A座5层多功

能会议室

3．召开方式：现场表决与网络投票相结合

4．会议召集人：周大生珠宝股份有限公司董事会

5.会议主持人：董事长周宗文先生

6．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为2025年5月27日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2025年5月27日上午9:15，结

束时间为2025年5月27日下午15:00。

7．股权登记日：2025年5月21日8．本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、会议的出席情况1.股东出席的总体情况：

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共206人，代表股份748409653股，占公司有表决权的股份总数的68.9477%。截至股权登记日2025年5月21日，公司总股本为1095926265股，其中公司回购专用证券账户的股份数量为10452372股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的总股份数为1085473893股。

2．现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东授权委托代表共15名，代表有表决权股份

704193774股，占公司有表决权股份总数的64.8743%。

3．网络投票情况

通过网络投票的股东191人，代表股份44215879股，占公司有表决权股份总数的4.0734%。

4．中小投资者的出席情况

通过现场和网络投票的中小股东196人，代表股份52054973股，占公司有表决权股份总数的4.7956％。

其中：通过现场投票的中小股东5人，代表股份7839094股，占公司有表决权股份总数的0.7222％。

通过网络投票的中小股东191人，代表股份44215879股，占公司有表决权股份总数的4.0734％。

5．公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议见证律师列席了会议。

三、提案审议和表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

1.审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：同意748306104股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9862％；反对81449股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0109％；

弃权22100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0030％。其中，中小投资者表决情况：同意51951424股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8011％；反对81449股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1565％；弃权22100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0425％。

2.审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》

总表决情况：同意748308904股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9865％；反对81449股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0109％；

弃权19300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0026％。

其中，中小投资者表决情况：同意51954224股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8065％；反对81449股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1565％；弃权19300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0371％。

3.审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

总表决情况：同意748303804股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9859％；反对84649股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0113％；

弃权21200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0028％。

其中，中小投资者表决情况：同意51949124股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7967％；反对84649股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1626％；弃权21200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0407％。

4.审议通过《关于2025年度财务预算报告的议案》

总表决情况：同意748308904股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9865％；反对81449股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0109％；弃权19300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0026％。

5.审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

总表决情况：同意748311904股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9869％；反对81549股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0109％；

弃权16200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0022％。

其中，中小投资者表决情况：同意51957224股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8122％；反对81549股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1567％；弃权16200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0311％。

6.审议通过了《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》

总表决情况：同意748307304股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9863％；反对81449股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0109％；

弃权20900股（其中，因未投票默认弃权1600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0028％。

其中，中小投资者表决情况：同意51952624股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8034％；反对81449股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1565％；弃权20900股（其中，因未投票默认弃权1600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0401％。7.审议通过了《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》总表决情况：同意748303179股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9858％；反对87674股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0117％；

弃权18800股（其中，因未投票默认弃权1500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0025％。

其中，中小投资者表决情况：同意51948499股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7955％；反对87674股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1684％；弃权18800股（其中，因未投票默认弃权1500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0361％。

本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的

2/3以上通过。

8.审议通过了《关于公司非独立董事及高级管理人员薪酬的议案》

8.01审议通过了《关于公司董事长、总经理周宗文先生薪酬的议案》

总表决情况：同意54236940股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7894％；反对92774股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1707％；

弃权21700股（其中，因未投票默认弃权1500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0399％。

其中，中小投资者表决情况：同意51940499股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7801％；反对92774股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1782％；弃权21700股（其中，因未投票默认弃权

1500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0417％。

关联股东深圳市周氏投资有限公司、深圳市金大元投资有限公司、周宗文、

周飞鸣、周华珍进行了回避表决。

8.02审议通过了《关于公司副董事长、副总经理周飞鸣先生薪酬的议案》

总表决情况：同意54235840股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7874％；反对92874股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1709％；

弃权22700股（其中，因未投票默认弃权1500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0418％。

其中，中小投资者表决情况：同意51939399股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7780％；反对92874股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1784％；弃权22700股（其中，因未投票默认弃权

1500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0436％。

关联股东深圳市周氏投资有限公司、深圳市金大元投资有限公司、周宗文、

周飞鸣、周华珍进行了回避表决。

8.03审议通过了《关于公司董事、副总经理向钢先生薪酬的议案》

总表决情况：同意745346557股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9845％；反对92874股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0125％；

弃权22700股（其中，因未投票默认弃权1500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0030％。

其中，中小投资者表决情况：同意48991877股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7647％；反对92874股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1891％；弃权22700股（其中，因未投票默认弃权

1500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0462％。

关联股东向钢进行了回避表决。

8.04审议通过了《关于公司董事、副总经理卞凌先生薪酬的议案》

总表决情况：同意743417657股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9845％；反对92874股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0125％；

弃权22700股（其中，因未投票默认弃权1500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0031％。

其中，中小投资者表决情况：同意47062977股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7550％；反对92874股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1969％；弃权22700股（其中，因未投票默认弃权1500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0481％。

关联股东卞凌进行了回避表决。

8.05审议通过了《关于公司董事、副总经理周华珍女士薪酬的议案》

总表决情况：同意54235740股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7872％；反对92974股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1711％；

弃权22700股（其中，因未投票默认弃权1500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0418％。

其中，中小投资者表决情况：同意51939299股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7778％；反对92974股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1786％；弃权22700股（其中，因未投票默认弃权

1500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0436％。

关联股东深圳市周氏投资有限公司、深圳市金大元投资有限公司、周宗文、

周飞鸣、周华珍进行了回避表决。

8.06审议通过了《关于公司董事、副总经理郭晋先生薪酬的议案》

总表决情况：同意748293679股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9845％；反对92874股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0124％；

弃权23100股（其中，因未投票默认弃权1500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0031％。

其中，中小投资者表决情况：同意51938999股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7772％；反对92874股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1784％；弃权23100股（其中，因未投票默认弃权

1500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0444％。

8.07审议通过了《关于公司董事陈寿平先生薪酬的议案》

总表决情况：同意747796579股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9798％；反对127874股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0171％；弃权23100股（其中，因未投票默认弃权1500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0031％。

其中，中小投资者表决情况：同意51903999股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7100％；反对127874股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2457％；弃权23100股（其中，因未投票默认弃权1500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0444％。

关联股东陈寿平进行了回避表决。

8.08审议通过了《关于公司董事夏洪川先生薪酬的议案》

总表决情况：同意748014929股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9798％；反对127774股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0171％；弃权23200股（其中，因未投票默认弃权1600股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0031％。

其中，中小投资者表决情况：同意51903999股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7100％；反对127774股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2455％；弃权23200股（其中，因未投票默认弃权1600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0446％。

关联股东夏洪川进行了回避表决。

8.09审议通过了《关于公司董事管佩伟先生薪酬的议案》

总表决情况：同意747849929股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9798％；反对127774股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0171％；弃权23200股（其中，因未投票默认弃权1600股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0031％。

关联股东管佩伟进行了回避表决。9.审议通过了《关于公司监事薪酬的议案》总表决情况：同意748294079股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9846％；反对89674股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0120％；

弃权25900股（其中，因未投票默认弃权1600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0035％。

其中，中小投资者表决情况：同意51939399股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7780％；反对89674股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1723％；弃权25900股（其中，因未投票默认弃权

1600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0498％。

本次会议共审议9项议案，其中第7项议案为特别决议事项，已经出席股东大会股东（包含股东授权委托代表）所持有的有效表决权三分之二以上通过。审

议第8项议案时，关联股东已回避表决。上述议案的表决，公司未知上述出席本次会议持有5%以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。

四、律师出具的法律意见