证券代码：002867证券简称：周大生公告编号：2025-042

周大生珠宝股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东会未出现否决议案的情形；

2．本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开的情况

1．现场会议召开时间：2025年9月17日（星期三）15:00

2．现场会议召开地点：深圳市罗湖区布心路3033号水贝壹号A座5层多功

能会议室

3．召开方式：现场表决与网络投票相结合

4．会议召集人：周大生珠宝股份有限公司董事会

5.会议主持人：董事长周宗文先生

6．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为2025年9月17日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2025年9月17日上午9:15，结

束时间为2025年9月17日下午15:00。

7．股权登记日：2025年9月11日8．本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、会议的出席情况1.股东出席的总体情况：

参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共213人，代表股份715978925股，占公司有表决权的股份总数的65.9600%。截至股权登记日2025年9月11日，公司总股本为1085473893股，本次股东会享有表决权的总股份数为1085473893股。

2．现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东授权委托代表共10名，代表有表决权股份

696354680股，占公司有表决权股份总数的64.1521%。

3．网络投票情况

通过网络投票的股东203人，代表股份19624245股，占公司有表决权股份总数的1.8079％。

4．中小投资者的出席情况

通过现场和网络投票的中小股东203人，代表股份19624245股，占公司有表决权股份总数的1.8079％。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。

通过网络投票的中小股东203人，代表股份19624245股，占公司有表决权股份总数的1.8079％。

5．公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议见证律师列席了会议。

三、提案审议和表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

1.审议通过《关于2025年半年度利润分配预案的议案》

总表决情况：同意715880025股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9862％；反对80800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0113％；

弃权18100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0025％。

其中，中小投资者表决情况：同意19525345股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4960％；反对80800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4117％；弃权18100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0922％。

2.审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

总表决情况：同意715561925股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9418％；反对242600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0339％；弃权174400股（其中，因未投票默认弃权1800股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0244％。

其中，中小投资者表决情况：同意19207245股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8751％；反对242600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2362％；弃权174400股（其中，因未投票默认弃权

1800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8887％。

3.审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

总表决情况：同意715674425股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9575％；反对132200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0185％；

弃权172300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0241％。

其中，中小投资者表决情况：同意19319745股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4483％；反对132200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6737％；弃权172300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8780％。

本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的

2/3以上通过。

4.审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》总表决情况：同意711127405股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的99.3224％；反对4677920股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.6534％；弃权173600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

有效表决权股份总数的0.0242％。

其中，中小投资者表决情况：同意14772725股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.2779％；反对4677920股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.8375％；弃权173600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8846％。

本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的

2/3以上通过。

5.审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

总表决情况：同意711017705股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3071％；反对4787420股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.6687％；弃权173800股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东

会有效表决权股份总数的0.0243％。

其中，中小投资者表决情况：同意14663025股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.7189％；反对4787420股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.3954％；弃权173800股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8856％。

本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的

2/3以上通过。

6.审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

总表决情况：同意711125405股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3221％；反对4677820股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.6533％；弃权175700股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0245％。

其中，中小投资者表决情况：同意14770725股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.2677％；反对4677820股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.8369％；弃权175700股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8953％。

7.审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

总表决情况：同意710991280股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3034％；反对4791445股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.6692％；弃权196200股（其中，因未投票默认弃权2600股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0274％。

其中，中小投资者表决情况：同意14636600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.5843％；反对4791445股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.4159％；弃权196200股（其中，因未投票默认弃权2600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9998％。

8.审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

总表决情况：同意711013380股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3065％；反对4789345股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.6689％；弃权176200股（其中，因未投票默认弃权2600股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0246％。

其中，中小投资者表决情况：同意14658700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.6969％；反对4789345股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.4052％；弃权176200股（其中，因未投票默认弃权2600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8979％。

9.审议通过了《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》总表决情况：同意711003705股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的99.3051％；反对4787420股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.6687％；弃权187800股（其中，因未投票默认弃权15200股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0262％。

其中，中小投资者表决情况：同意14649025股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.6476％；反对4787420股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.3954％；弃权187800股（其中，因未投票默认弃权15200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9570％。

10.审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

总表决情况：同意711008480股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3058％；反对4791245股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.6692％；弃权179200股（其中，因未投票默认弃权5100股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0250％。

其中，中小投资者表决情况：同意14653800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.6719％；反对4791245股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.4149％；弃权179200股（其中，因未投票默认弃权5100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9132％。

11.审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

总表决情况：同意711123505股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3218％；反对4678620股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.6535％；弃权176800股（其中，因未投票默认弃权2600股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0247％。

其中，中小投资者表决情况：同意14768825股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.2581％；反对4678620股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.8410％；弃权176800股（其中，因未投票默认弃权2600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9009％。12.审议通过了《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》总表决情况：同意711127805股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3224％；反对4677920股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.6534％；弃权173200股（其中，因未投票默认弃权2400股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0242％。

其中，中小投资者表决情况：同意14773125股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.2800％；反对4677920股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.8375％；弃权173200股（其中，因未投票默认弃权2400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8826％。

本次会议共审议12项议案，其中第3、4、5项议案为特别决议事项，已经出席股东会股东（包含股东授权委托代表）所持有的有效表决权三分之二以上通过。上述议案的表决，公司未知上述出席本次会议持有5%以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。

四、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：广东信达律师事务所

（二）律师姓名：廖敏、李运

（三）结论性意见：经核查，公司本次股东会的召集召开程序，出席本次股

东会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》

等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法有效。

五、备查文件

1．《周大生珠宝股份有限公司2025年第二次临时股东会决议》；

2．《广东信达律师事务所关于周大生珠宝股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。周大生珠宝股份有限公司董事会

2025年9月18日