证券代码：002868 证券简称：*ST绿康 公告编号：2026-034

绿康生化股份有限公司

第五届董事会第三十四次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）第五届董事会

第三十四次（临时）会议于2026年4月14日在公司综合办公楼二楼第一会议室

以现场结合通讯会议方式召开，会议通知已按照《公司章程》及《董事会议事规则》要求发出。本次董事会应到董事8人，实到董事8人，其中独立董事3人。

公司董事长王钻先生因公务安排，无法现场出席并主持本次会议，通过线上形式出席。经公司过半数的董事共同推举，由董事杨静女士主持本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2026年第一季度报告的议案》

公司董事会认为：公司2026年第一季度报告的编制和审核程序符合相关法

律法规及公司相关内控制度的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上的《2026年第一季度报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于证券事务代表辞职及聘任证券事务代表的议案》

公司董事会认为：根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定，公司董事会同意聘任李冠坤先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘

1书开展各项工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

具体内容详见公司于同日刊登在《证券日报》和巨潮资讯网的（www.cninfo.com.cn）的《关于变更证券事务代表的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票三、备查文件

1.《第五届董事会第三十四次（临时）会议决议》；

2.《第五届董事会审计委员会第十一次会议决议》。

特此公告。

绿康生化股份有限公司董事会

2026年4月14日

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