绿康生化:第五届董事会第三十七次会议决议公告

证券代码：002868证券简称：绿康生化公告编号：2026-053

绿康生化股份有限公司

第五届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）第五届董事会

第三十七次会议于2026年7月29日在公司综合办公楼二楼第一会议室以现场结

合通讯会议方式召开，会议通知已按照《公司章程》及《董事会议事规则》要求发出。本次董事会应到董事8人，实到董事8人，其中独立董事3人。公司董事长王钻先生因公务安排，无法现场出席并主持本次会议，通过线上形式出席。经公司过半数的董事共同推举，由董事杨静女士主持本次会议。公司董事会秘书及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2026年半年度报告全文及摘要的议案》

公司董事会认为：公司2026年半年度报告全文及摘要的编制和审核程序符

合相关法律法规及公司相关内控制度的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上的《2026 年半年度报告摘要》，披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026年半年度报告全文》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1.《第五届董事会第三十七次会议决议》；

12.《第五届董事会审计委员会第十二次会议决议》。

特此公告。