证券代码：002868 证券简称：*ST 绿康 公告编号：2025-081 绿康生化股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会召开期间不存在否决或变更提案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 3、本次股东会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。 一、会议召开和出席情况 绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）2025年第二次临时股东会于2025年7月14日在福建省浦城县园区大道6号公司综合办公楼 二楼第一会议室召开，会议采取现场结合网络投票方式举行。参加本次会议的股 东及股东代表共计95人，代表股份74975814股，占公司总股本的48.2421%。 其中，出席现场会议的股东及股东代表5人，代表股份49123692股，占公司总股本的31.6079%；通过网络投票出席会议的股东90人，代表股份25852122股，占公司总股本的16.6342%。 本次会议由公司董事会召集，由董事长赖潭平先生主持召开。公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，上海澄明则正律师事务所律师对本次会议进行了见证。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、会议审议表决情况 本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决结果如下： 1、审议通过了《关于豁免公司实际控制人、董事、高级管理人员自愿性股 1份限售承诺的议案》 本提案关联股东上海康怡投资有限公司、赖潭平回避表决，回避表决股数为 48848260股，占上市公司总股份的31.4307%。 总表决情况：同意26112554股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9426％；反对2900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0111％； 弃权12100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0463％。 中小股东总表决情况：同意2524746股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4094％；反对2900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1142％；弃权12100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4764％。 本议案为股东会普通决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的过半数通过。 三、律师见证情况 本次股东会经上海澄明则正律师事务所范永超律师、袁义萍律师进行见证，并出具了《法律意见书》，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格、召集人资 格均合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件 1、《绿康生化股份有限公司2025年第二次临时股东会决议》； 2、上海澄明则正律师事务所出具的《关于绿康生化股份有限公司2025年第二次临时股东会之法律意见书》。 特此公告。 绿康生化股份有限公司董事会 2025年7月14日 2