证券代码：002868 证券简称：*ST 绿康 公告编号：2025-062

绿康生化股份有限公司

第五届董事会第十八（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）第五届董事会

第十八次（临时）会议于2025年5月30日在公司综合办公楼二楼第一会议室以

现场结合通讯会议方式召开，会议通知已按照《公司章程》及《公司董事会议事规则》要求发出。本次董事会应到董事6人，实到董事6人，其中独立董事3人。

本次会议由董事长赖潭平先生主持召开。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于召开2024年度股东会的议案》

公司董事会同意于2025年6月23日15:00召开2024年度股东会。

具体内容详见公司于同日刊登在《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年度股东会的通知》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票三、备查文件

1、《第五届董事会第十八次（临时）会议决议》；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

1绿康生化股份有限公司

董事会

2025年5月30日

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