证券代码：002868 证券简称：*ST绿康 公告编号：2025-142

绿康生化股份有限公司

第五届董事会第二十九次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“绿康生化”）

第五届董事会第二十九次（临时）会议于2025年12月15日在公司综合办公楼

二楼第一会议室以现场结合通讯会议方式召开，会议通知已按照公司章程及董事

会议事规则要求发出。本次董事会应到董事7人，实到董事7人，其中独立董事

3人。本次会议由董事长赖潭平先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符

合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况1、审议通过了《关于2023年员工持股计划预留第二部分受让股份第二个锁定期届满的议案》

根据公司《2023年员工持股计划（草案）》（以下简称“《持股计划》”）

的相关规定，公司2023年员工持股计划本员工持股计划预留第二部分受让股份

第二个锁定期将于2026年1月3日届满，且个人层面业绩考核目标已达成，员工持股计划管理委员会将办理本次解锁及后续相关工作。

其中5名持有人所任职的绿康(玉山)胶膜材料有限公司/绿康(海宁)胶膜材料

有限公司股权已全部置出上市公司体系(上市公司重大资产出售暨关联交易相关资产交割完成，详见上市公司于2025年11月26日披露的公告《绿康生化股份1有限公司重大资产出售暨关联交易实施情况报告书》），根据《持股计划》第九

章的相关规定，员工持股计划管理委员会认为，考核期内，该5名持有人均已完成相关业绩要求，因此本次可解锁的股票继续有效并按《持股计划》规定的程序办理后续事宜。本次解锁事宜符合公司《持股计划》的相关规定，决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在《证券日报》和巨潮资讯网的（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2023年员工持股计划预留第二部分受让股

份第二个锁定期届满的提示性公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票三、备查文件

1、《第五届董事会第二十九次（临时）会议决议》；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

绿康生化股份有限公司董事会

2025年12月15日

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