证券代码：002868 证券简称：*ST绿康 公告编号：2026-003

绿康生化股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会召开期间不存在否决或变更提案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

3、本次股东会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

一、会议召开和出席情况

绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）2026年第一次临时股东会于2026年1月7日在福建省浦城县园区大道6号公司综合办公楼

二楼第一会议室召开，会议采取现场结合网络投票方式举行。参加本次会议的股

东及股东代表共计141人，代表股份74199495股，占公司有表决权股份总数的

47.7426%。其中，出席现场会议的股东及股东代表5人，代表股份21797610股，占公司有表决权股份总数的14.0253%；通过网络投票出席会议的股东136人，代表股份52401885股，占公司有表决权股份总数的33.7172%。

本次会议由公司董事会召集，因董事长王钻先生公务安排，无法现场出席并主持本次会议，通过线上形式出席。经公司过半数的董事共同推举，由董事李聪先生主持本次会议。公司董事、董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，上海澄明则正律师事务所律师对本次会议进行了见证。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、会议审议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决结果如下：

11、审议通过了《关于公司土地收储、厂区搬迁暨签署<收购合同>的议案》

总表决情况：同意74196995股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9966%；反对1100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0015%；

弃权1400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0019%。

本议案为股东会普通决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的过半数通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东会经上海澄明则正律师事务所范永超律师、余子沁律师进行见证，并出具了《法律意见书》，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格、召集人资

格均合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《绿康生化股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》；

2、上海澄明则正律师事务所出具的《关于绿康生化股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

绿康生化股份有限公司董事会

2026年1月7日

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