证券代码：002868 证券简称：*ST绿康 公告编号：2025-130

绿康生化股份有限公司

第五届董事会第二十六次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）第五届董事会

第二十六次（临时）会议于2025年11月26日在公司综合办公楼二楼第一会议

室以现场结合通讯会议方式召开，会议通知已按照《公司章程》及《董事会议事规则》要求发出。本次董事会应到董事7人，实到董事7人，其中独立董事3人。本次会议由董事长赖潭平先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于拟续聘2025年度审计机构的议案》

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地履行了双方合同所规定的责任和义务，为保证审计工作的连续性，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期一年。本议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在《证券日报》和巨潮资讯网的（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘 2025年度审计机构的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

1三、备查文件

1、《第五届董事会第二十六次（临时）会议决议》。

特此公告。

绿康生化股份有限公司董事会

2025年11月26日

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