北京市中伦（深圳）律师事务所

关于深圳市金溢科技股份有限公司

2024年年度股东大会的

法律意见书

二〇二五年五月北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市金溢科技股份有限公司

2024年年度股东大会的

法律意见书

致：深圳市金溢科技股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、中国证券监督管理委

员会发布的《上市公司股东会规则》（下称“《股东会规则》”）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（下称“本所”）受深圳市金溢科技股份有限公司（下称“公司”）委托，指派律师出席公司2024年年度股东大会（下称“本次股东会”或“会议”）。

本所现就本次股东会的召集、召开程序，出席人员的资格、召集人资格，表决程序、表决结果等事宜出具法律意见。

一、会议召集、召开程序

为召开本次股东会，公司董事会于2025年4月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了会议通知。通知载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码。会议的召集和通知符合《股东会规则》和公司章程的要求。

-1-法律意见书

本次股东会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开，其中网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月15日

上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统

投票的具体时间为2025年5月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2025年5月15日下午14:30，本次股东会如期在深圳市南山区粤海街道高

新区社区科技南路 16 号深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 20 层大会议室举行。公司董事长罗瑞发先生主持本次会议。

本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》和公司章程的规定。

二、会议出席人员的资格、召集人资格

（一）会议出席人员

1.股东或股东代理人

出席本次股东会的股东145人，所持股份总数50337650股，所持股份总数占股权登记日公司股份总数（剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中的股份数量，下同）的29.0036%，其中中小投资者（指除单独或者合计持有公司股份5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东，下同）

141人，所持股份总数436300股，所持股份总数占股权登记日公司股份总数的

0.2514%，具体情况如下：

(1)现场出席情况

现场出席或委托代理人代为现场出席本次股东会的股东5人，所持股份总数49901450股，所持股份总数占股权登记日公司股份总数的28.7523%。

(2)通过网络投票系统出席情况

通过网络投票系统出席本次股东会的股东140人，所持股份总数436200股，所持股份总数占股权登记日公司股份总数的0.2513%。本所律师无法对参加网-2-法律意见书

络投票股东的资格进行核查，该等股东的资格由深圳证券交易所股东会网络投票系统进行认证。

2.其他人员

(1)公司董事、监事；

(2)公司董事会秘书及其他高级管理人员等人员；

(3)本所律师。

（二）会议召集人

根据公司《第四届董事会第十四次会议决议公告》《关于召开2024年年度股东大会的通知》，本次股东会由公司董事会召集。

本所认为，本次股东会出席人员的资格、召集人资格合法有效。

三、会议表决程序、表决结果

本次股东会对列入通知的议案依法进行了表决，清点了投票结果，公司按照《股东会规则》和公司章程规定的程序进行计票和监票。本次股东会审议议案具体情况如下：

1.《董事会2024年度工作报告》

表决结果为：同意50274400股，占出席会议有表决权股份数的99.8743%；

反对38350股，占出席会议有表决权股份数的0.0762%；弃权24900股，占出席会议有表决权股份数的0.0495%。

中小投资者表决结果：同意373050股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的85.5031%；反对38350股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的

8.7898%；弃权24900股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的5.7071%。

本议案获通过。

2.《监事会2024年度工作报告》

-3-法律意见书

表决结果为：同意50261500股，占出席会议有表决权股份数的99.8487%；

反对41250股，占出席会议有表决权股份数的0.0819%；弃权34900股，占出席会议有表决权股份数的0.0693%。

中小投资者表决结果：同意360150股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的82.5464%；反对41250股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的

9.4545%；弃权34900股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的7.9991%。

本议案获通过。

3.《2024年度财务决算报告》

表决结果为：同意50248400股，占出席会议有表决权股份数的99.8227%；

反对54050股，占出席会议有表决权股份数的0.1074%；弃权35200股，占出席会议有表决权股份数的0.0699%。

中小投资者表决结果：同意347050股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的79.5439%；反对54050股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的

12.3883%；弃权35200股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的8.0678%。

本议案获通过。

4.《2024年度利润分配预案》

表决结果为：同意50265600股，占出席会议有表决权股份数的99.8569%；

反对40650股，占出席会议有表决权股份数的0.0808%；弃权31400股，占出席会议有表决权股份数的0.0624%。

中小投资者表决结果：同意364250股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的83.4861%；反对40650股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的

9.3170%；弃权31400股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的7.1969%。

本议案获通过。

-4-法律意见书

5.《＜深圳市金溢科技股份有限公司2024年年度报告＞全文及其摘要》

表决结果为：同意50266200股，占出席会议有表决权股份数的99.8581%；

反对39950股，占出席会议有表决权股份数的0.0794%；弃权31500股，占出席会议有表决权股份数的0.0626%。

中小投资者表决结果：同意364850股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的83.6237%；反对39950股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的

9.1565%；弃权31500股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的7.2198%。

本议案获通过。

6.《关于公司2024年度董事长薪酬的议案》

表决结果为：同意12686650股，占出席会议有表决权股份数的99.2486%；

反对56750股，占出席会议有表决权股份数的0.4440%；弃权39300股，占出席会议有表决权股份数的0.3074%。

中小投资者表决结果：同意340250股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的77.9853%；反对56750股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的

13.0071%；弃权39300股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的9.0076%。

深圳市敏行电子有限公司、招商证券股份有限公司、罗瑞发先生回避表决。

本议案获通过。

7.《关于续聘2025年度审计机构的议案》

表决结果为：同意50250500股，占出席会议有表决权股份数的99.8269%；

反对55050股，占出席会议有表决权股份数的0.1094%；弃权32100股，占出席会议有表决权股份数的0.0638%。

中小投资者表决结果：同意349150股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的80.0252%；反对55050股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的-5-法律意见书

12.6175%；弃权32100股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的7.3573%。

本议案获通过。

8.《关于变更公司经营范围、注册地址并修订＜公司章程＞的议案》

表决结果为：同意50265500股，占出席会议有表决权股份数的99.8567%；

反对38350股，占出席会议有表决权股份数的0.0762%；弃权33800股，占出席会议有表决权股份数的0.0671%。

中小投资者表决结果：同意364150股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的83.4632%；反对38350股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的

8.7898%；弃权33800股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的7.7470%。

本议案获通过。

本所认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》和公司章程的规定；会议出席的人员资格、召集人资格合法有效；会议

的表决程序、表决结果合法有效。

本法律意见书正本三份，经本所负责人、经办律师签字并加盖本所公章后生效。

【以下无正文，为签署页】-6-法律意见书（本页为《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市金溢科技股份有限公司

2024年年度股东大会的法律意见书》的签章页）

北京市中伦（深圳）律师事务所（盖章）

负责人：经办律师：

赖继红朱强

经办律师：

钟婷

2025年5月15日