证券代码：002869证券简称：金溢科技公告编号：2025-076

深圳市金溢科技股份有限公司

2025年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间为：2025年11月7日（周五）14:30开始

网络投票时间为：2025年11月7日其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025年11月7日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票

系统投票的具体时间为：2025年11月7日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路16号深

圳湾科技生态园 11栋 A座 20层大会议室

3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司第四届董事会

5、会议主持人：公司董事长、总经理罗瑞发先生6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

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（二）会议出席情况

参加表决的股东及股东代表共119人，代表有表决权的股份数量52700324股，占公司有表决权股份总数（剔除公司回购专用证券账户，下同）的30.3650%。

其中：

1、现场会议出席情况：

现场表决的股东及股东代表人数共5人，代表有表决权的股份数量

49901450股，占公司有表决权股份总数的28.7523%。其中，参加表决的中小投

资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共1人，代表有表决权的股份数量100股，占公司有表决权股份总数的0.0001%。出席本次股东会现场会议的股东及其代表以记名投票方式对本次股东会的议案进行了表决。

2、网络投票情况：

在本次网络投票期间，通过网络投票的股东人数共114人，代表有表决权的股份数量2798874股，占公司有表决权股份总数的1.6127%。其中，参加表决的中小投资者共114人，代表有表决权的股份数量2798874股，占公司有表决权股份总数的1.6127%。

（三）公司全体董事、财务总监、董事会秘书列席了本次股东会。北京市中伦（深圳）律师事务所钟婷律师、覃国飚律师对本次股东会进行了现场见证，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了

表决：

（一）审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订<公司章程>的议案》。

表决情况：

同意52672924股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9480%；

反对24000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0455%；弃权3400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0065%。

其中，中小投资者表决情况：

同意2771574股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

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99.0211%；反对24000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.8575%；弃权3400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.1215%。

表决结果：本议案为特别决议表决事项，已获得出席会议所有股东所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东会经北京市中伦（深圳）律师事务所钟婷律师、覃国飚律师现场见证，并出具了法律意见书，北京市中伦（深圳）律师事务所认为：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》和公司章程的规定；会

议出席的人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2025年第四次临时股东会决议；

2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市金溢科技股份有限公司2025

年第四次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

深圳市金溢科技股份有限公司董事会

2025年11月8日

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