金溢科技:第四届董事会第三十二次会议决议公告

证券代码：002869 证券简称：金溢科技公告编号：2026-060

深圳市金溢科技股份有限公司

第四届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二

次会议于 2026年 10月 23日以现场结合通讯表决方式召开，本次会议已于 2026年 10月 20日以电话、电子邮件和专人送达方式通知各位董事及参会人员。会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人，其中独立董事司贤利先生因公务无法出席本次会议，已于会前出具书面授权委托书，委托独立董事廖明情先生代为出席并表决。公司董事会秘书和其他高级管理人员列席本次会议。会议由董事长罗瑞发先生召集并主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《深圳市金溢科技股份有限公司 2026 年第三季度报告》；

表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。

具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的

《深圳市金溢科技股份有限公司 2026年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计及预算审核委员会审议通过。

（二）审议通过了《关于设立佛山分公司的议案》；

表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。

具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的

《关于设立佛山分公司的公告》。

（三）审议通过了《关于授权全资子公司资产采购的议案》。

表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。