北京市中伦（深圳）律师事务所

关于深圳市金溢科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会的

法律意见书

二〇二六年十月北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市金溢科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会的

法律意见书

致：深圳市金溢科技股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、中国证券监督管理委

员会发布的《上市公司股东会规则》（下称“《股东会规则》”）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（下称“本所”）受深圳市金溢科技股份有限公司（下称“公司”）委托，指派律师出席公司 2026年第二次临时股东会（下称“本次股东会”或“会议”）。

本所现就本次股东会的召集、召开程序，出席人员的资格、召集人资格，表决程序、表决结果等事宜出具法律意见。

一、会议召集、召开程序

为召开本次股东会，公司董事会于 2026 年 9 月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了会议通知。通知载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码。会议的召集和通知符合《股东会规则》和公司章程的要求。

法律意见书

本次股东会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开，其中网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 10 月 15日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系

统投票的具体时间为 2026年 10月 15日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。

2026年 10月 15日下午 14:30，本次股东会如期在深圳市南山区粤海街道高

新区社区科技南路 16号深圳湾科技生态园 11栋 A座 20层大会议室举行。公司董事长罗瑞发先生主持本次会议。

本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》和公司章程的规定。

二、会议出席人员的资格、召集人资格

（一）会议出席人员

1. 股东或股东代理人

出席本次股东会的股东 103人，所持股份总数 61395900股，所持股份总数占股权登记日公司股份总数（剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中的股份数量，下同）的 35.5078%，其中中小投资者（指除单独或者合计持有公司股份 5%以上的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东，下同）99人，所持股份总数 11494550股，所持股份总数占股权登记日公司股份总数的 6.6478%，具体情况如下：

(1) 现场出席情况

现场出席或委托代理人代为现场出席本次股东会的股东 6人，所持股份总数

49901550股，所持股份总数占股权登记日公司股份总数的 28.8601%。

(2) 通过网络投票系统出席情况

通过网络投票系统出席本次股东会的股东 97 人，所持股份总数 11494350股，所持股份总数占股权登记日公司股份总数的 6.6477%。本所律师无法对参加法律意见书

网络投票股东的资格进行核查，该等股东的资格由深圳证券交易所股东会网络投票系统进行认证。

2. 其他人员

(1) 公司董事；

(2) 公司董事会秘书及其他高级管理人员等人员；

(3) 本所律师。

（二）会议召集人

根据公司《第四届董事会第三十次会议决议公告》《关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》，本次股东会由公司董事会召集。

本所认为，本次股东会出席人员的资格、召集人资格合法有效。

三、会议表决程序、表决结果

本次股东会对列入通知的议案依法进行了表决，清点了投票结果，公司按照《股东会规则》和公司章程规定的程序进行计票和监票。本次股东会审议议案具体情况如下：

1. 《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

表决结果为：同意 61281750股，占出席会议有表决权股份数的 99.8141%；

反对 76050 股，占出席会议有表决权股份数的 0.1239%；弃权 38100 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0621%。

中小投资者表决结果：同意 11380400股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 99.0069%；反对 76050股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的

0.6616%；弃权 38100股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.3315%。

本议案获通过。

2. 《关于公司<2026 年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》

法律意见书

表决结果为：同意 61281650股，占出席会议有表决权股份数的 99.8139%；

反对 76050 股，占出席会议有表决权股份数的 0.1239%；弃权 38200 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0622%。

中小投资者表决结果：同意 11380300股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 99.0061%；反对 76050股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的

0.6616%；弃权 38200股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.3323%。

本议案获通过。

3. 《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

表决结果为：同意 61280350股，占出席会议有表决权股份数的 99.8118%；

反对 76050 股，占出席会议有表决权股份数的 0.1239%；弃权 39500 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0643%。

中小投资者表决结果：同意 11379000股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 98.9947%；反对 76050股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的

0.6616%；弃权 39500股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.3436%。

本议案获通过。

本所认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》和公司章程的规定；会议出席的人员资格、召集人资格合法有效；会议

的表决程序、表决结果合法有效。

本法律意见书正本三份，经本所负责人、经办律师签字并加盖本所公章后生效。

法律意见书

【以下无正文，为签署页】法律意见书（本页为《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市金溢科技股份有限公司

2026年第二次临时股东会的法律意见书》的签章页）

北京市中伦（深圳）律师事务所（盖章）

负责人： 经办律师：

赖继红 朱 强

经办律师：

刘畅然

2026年 10月 15日