深圳市金溢科技股份有限公司

独立董事2025年度述职报告（陈君柱）

本人陈君柱，作为深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年度，本人严格按照《证券法》《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，促进公司规范运作，有效维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2025年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人陈君柱，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，中国注册会计师、特许公认会计师（ACCA）。曾任暨南大学法学院助教、德勤华永会计师事务所高级审计师、沃尔玛（中国）投资有限公司内审部经

理、安永华明会计师事务所并购交易部经理、普保恒创（广州）科技有限公司监

事、深圳市鑫沛资本管理有限公司执行董事兼总经理、广东正源会计师事务所有

限公司合伙人兼副主任会计师、香港中文大学客座教授、公司独立董事；现任胜

利油气管道控股有限公司（中国香港）独立董事、广东三雄极光照明股份有限公

司独立董事、广东天波信息技术股份有限公司独立董事、深圳帕克斯智能科技有

限公司董事、广州市沛兴科技有限责任公司执行董事兼总经理。

作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关

法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025年度履职概况

（一）出席董事会情况

2025年度，公司共召开13次董事会，本人均以现场或通讯方式出席，无缺

席和委托其他董事出席董事会会议的情况。本人认真审阅会议材料，积极主动参

1与各项议案的讨论，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。各次董事会会议

所审议的议案均未损害全体股东特别是中小股东的利益，因此本人均投了赞成票，无提出异议事项，无反对、弃权的情形。

（二）出席股东会情况

2025年度，公司共召开5次股东会，本人均亲自出席并主动了解公司的经营情况，认真听取公司股东对公司经营和管理发表的意见。

（三）全年参与专门委员会工作情况

1、2025年度，公司董事会审计及预算审核委员会共召开5次会议。本人作

为委员会主任委员，主持了2025年度全部委员会的相关会议，认真履行职责。

根据公司实际情况，对公司的定期报告、审计部门工作计划及执行情况、续聘审计机构、利润分配、计提资产减值准备、日常关联交易预计等事项进行了严格审查，充分发挥审计及预算审核委员会的专业职能和监督作用。

2、2025年度，公司董事会薪酬与考核委员会共召开2次会议。本人作为委

员会委员，出席了2025年度全部委员会相关会议，认真履行职责。对公司董事及高级管理人员的薪酬情况、限制性股票解除限售、回购注销部分限制性股票等

事项进行了认真的核查，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

3、2025年度，公司董事会提名委员会会议共召开5次会议。本人为公司董

事会提名委员会主任委员，认真履行职责。对公司高级管理人员的任职资格进行充分审核，履行相关责任和义务。

（四）独立董事专门会议工作情况

2025年度，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》

等相关规定，公司召开了2次独立董事专门会议，审议了日常关联交易预计、向特定对象发行股票等事项，并就有关事项发表意见，切实维护了公司及股东尤其是中小股东的利益。

（五）行使独立董事特别职权的情况

2025年度，本人未提议独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查；未向董事会提请召开临时股东会；未提议召开董事会会议；未有在股东会召开前公开向股东征集投票权的情况；未发现公司存在损害公司或者中

2小股东权益的事项，故未发表独立意见。

（六）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

2025年度，本人与公司内部审计部门及外部审计机构进行积极沟通，了解

公司各个季度的报告和年度报告的审计范围、审计计划、关键审计事项等，根据公司实际情况，对公司内部审计部的审计工作进行监督检查，对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行深度探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

（七）与中小股东的沟通交流情况

2025年度，本人积极了解资本市场对公司的关注情况，通过参加股东会、网上业绩说明会等方式与中小投资者进行沟通交流，听取中小投资者的意见和建议，及时向公司董事会反馈相关情况。

（八）独立董事现场工作情况

2025年度，本人严格遵守相关法律法规及《公司章程》对独立董事履职的要求，累计现场工作时间达到23天，充分利用参加董事会、股东会、董事会专门委员会、独立董事专门会议、现场考察调研、不定期与管理层沟通等形式，深入了解了公司的生产经营状况、财务状况、管理情况、内部控制制度的建设及执

行情况等相关事项，及时获悉公司各重大事项的进展情况。

（九）公司配合独立董事工作情况

在本人履职过程中，公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，在每次召开董事会及相关会议前，全面及时地提供相关资料，并汇报公司生产经营及重大事项进展情况，对本人提出的建议能及时回复、落实，为本人的履职提供了必要的条件和严谨、高效的支持。

三、2025年度履职重点关注事项

2025年度，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，尽职尽责，独立、审慎地履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。重点关注了以下事项：

（一）应当披露的关联交易

公司于2025年1月3日召开第四届董事会第十二次会议，并于2025年13月20日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。根据2025年日常业务经营的需要，预计在2025年度与关联方深圳宝溢交通科技有限公司发生的关联交易业务总额不超过19900万元。

该关联交易定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司业务独立性构成影响，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。

（二）定期报告及内部控制自我评价报告相关事项

报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024年年度报告》《2025年第一季度报告》《2025年半年度报告》《2025年第三季度报告》及《2024年度内部控制自我评价报告》，真实、准确、完整地披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告的审议和表决程序合法合规。公司董事、监事及高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。

（三）续聘会计师事务所

公司于2025年4月18日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议、并于2025年5月15日召开2024年年度股东大会，审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的执业能力与业务经验，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。公司履行的审议及披露程序符合相关法律法规的规定，该次续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）是综合考虑其审计质量、服务水平等情况后做出的审慎决定，有利于保护公司及股东尤其是中小股东利益，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

（四）董事、高级管理人员的薪酬及考核情况公司于2025年4月18日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2024年度董事长薪酬的议案》《关于公司2024年度高级管理人员薪酬的议案》，并于2025年5月15日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司2024年度董事长薪酬的议案》。经考核，确定公司董事长2024年度薪酬标

4准为93.20万元，确定公司高级管理人员2024年度薪酬标准共计381.51万元。

上述薪酬方案的决策程序符合《公司法》《公司章程》和《薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定，不存在损害公司中小股东利益的情形。

（五）股权激励相关事项

公司于2025年8月1日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过《关于2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》等相关议案，公司2022年限制性股票激励计划授予的限制性股票第三个解除限售期符合

《2022年限制性股票激励计划（草案）》规定的解除限售条件，公司时任董事、总经理蔡福春先生该次可解除限售的限制性股票151.20万股。

公司于2025年8月1日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第

十三次会议、并于2025年9月29日召开2025年第三次临时股东会，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》等相关议案，鉴于公司2022年限制性股票激励计划授予的限制性股票第三个解除限售期公司层面业绩考核部分不达标，不达标部分对应的64.80万股限制性股票不得解除限售，由公司回购注销。

上述审议流程及信息披露情况符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及规范性文件的要求。

（六）聘任高级管理人员情况

公司分别于2025年1月3日、2025年3月10日、2025年4月28日、2025年5月9日、2025年5月26日召开第四届董事会第十二次会议、第四届董事会

第十三次会议、第四届董事会第十五次会议、第四届董事会第十六次会议、第四

届董事会第十七次会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任董事长罗瑞发先生兼任公司总经理，刘咏平先生兼任公司高级副总经理，李锋龙先生、文莉女士、崔英磊先生、祁伟先生担任公司副总经理，段作义先生担任公司总工程师。上述聘任流程符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的要求。

（七）收购车路通科技（成都）有限公司100%股权情况

公司分别于2025年1月3日、2025年3月10日召开第四届董事会第十二5次会议、第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于同意签署<投资意向协议>的议案》《关于收购车路通科技（成都）有限公司100%股权的议案》，鉴于公司整体战略布局和自身业务发展需要，同意公司以现金7442.40万元收购车路通科技（成都）有限公司100%股权。

上述审议流程符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（八）2025年度向特定对象发行股票相关事项

公司于2025年8月22日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第

十四次会议审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案。

2025年8月22日，公司与实际控制人罗瑞发先生及其控制的企业签署了《深圳市金溢科技股份有限公司与罗瑞发及广州市华瑞腾科技有限公司之附条件生效的股份认购协议》，公司拟向特定对象发行不超过53672500股（含本数），认购对象为罗瑞发先生及其控制的广州市华瑞腾科技有限公司，发行价格为21.43元/股，募集资金总额不超过100000.00万元（含本数）。

2026年1月9日，公司召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于终止向特定对象发行股票并拟签署相关终止协议的议案》，综合考虑目前公司实际情况、发展规划，结合资本市场环境变化等诸多因素，同意公司终止2025年度向特定对象发行股票事项并与发行对象签署《深圳市金溢科技股份有限公司与罗瑞发及广州市华瑞腾科技有限公司之附条件生效的股份认购协议之终止协议》。

除上述事项外，本人还重点关注了2025年度公司开展委托理财、应收账款回款情况以及减值情况等事项。

公司未在报告期内发生其他需要重点关注事项。

四、总体评价和建议

2025年度，本人作为财务专业人员，持续关注公司经营管理与内部控制运行状况，多次就公司经营发展、内控管理以及所面临的市场环境与公司其他董事、高级管理人员进行充分沟通交流，并结合公司实际情况提出专业可行的改进建议，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》的规定，勤勉尽职，密切关注公司规范治理和经营决策，认真审议公司董事会等会议的各项议案，推动公司不断完善治理6结构，提高运作水平。切实维护了公司和全体股东，特别是中小股东的合法权益，

促进公司的健康持续发展。

最后，对公司董事会、高级管理人员在我履职期间给予的支持与配合，表示衷心的感谢。

特此报告。

独立董事：陈君柱

二〇二六年四月二十四日

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