证券代码：002869证券简称：金溢科技公告编号：2026-021

深圳市金溢科技股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”或“天健”）为公司2026年度审计机构，聘期一年。本议案尚需提交公司

2025年年度股东会审议，现将有关情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

事务所名称天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期2011年7月18日组织形式特殊普通合伙注册地址浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号首席合伙人钟建国2025年末合伙人数量250人

2025年末执业人注册会计师2363人

员数量签署过证券服务业务审计报告的注册会计师954人

业务收入总额29.88亿元

2025年（经审计）

审计业务收入26.01亿元业务收入

证券业务收入15.47亿元

2024年上市公司客户家数756家

1证券代码：002869证券简称：金溢科技公告编号：2026-021（含 A、B股）审 审计收费总额 7.35亿元

计情况制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，农、涉及主要行业

林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作等本公司同行业上市公司审计客户家数578

2、投资者保护能力

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

原案件时被告主要案情诉讼进展告间

天健作为华仪电气2017年度、2019年华仪电已完结（天健需在5%投2024年度年报审计机构，因华仪电气涉嫌财务气、东海的范围内与华仪电气

资3月6造假，在后续证券虚假陈述诉讼案件中证券、天承担连带责任，天健者日被列为共同被告，要求承担连带赔偿责健已按期履行判决）任。

上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。

3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施

13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到

行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。

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（二）项目信息

1、基本信息

项目质量基本信息项目合伙人签字注册会计师复核人员姓名赵国梁陈锡雄戴维何时成为注册会

2007年2014年2012年

计师何时开始从事上

2007年2012年2010年

市公司审计何时开始在本所

2007年2016年2012年

执业何时开始为本公

2014年2022年2024年

司提供审计服务

清溢光电、中微半导、

因赛集团、美好集团、

永创智能、安科瑞、天

近三年签署或复昇辉科技、倍轻松、菲

润工业、浙江高达、华

核上市公司审计菱科思、金华科技、双华源控股、金溢科技

剑新材料、中铁建筑、

报告情况飞集团、永强集团、马

合肥高科、金溢科技

鞍山节能、天奥电子、金溢科技

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为

受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2025年度审计费用共计95万元（含税），其中年报审计费用为80万元、内控审计费用为10万元、其他专项报告5万元。本期审计费用主要按照天健会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人、日收费标准确定。董事会提请股东会授权公司管理层

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根据公司2026年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所协商确定审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计及预算审核委员会审议意见董事会审计及预算审核委员会对天健会计师事务所的资质及审计情况进行

了充分了解和沟通，对天健会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面进行了认真审查，认为天健会计师事务所具有较为丰富的上市公司审计工作经验，在担任公司审计机构期间遵循独立、客观、公正的职业准则，能满足公司审计工作要求。

因此，同意续聘天健会计师事务所为公司2026年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司于2026年4月24日召开第四届董事会第二十八次会议，以全票同意审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》。董事会同意续聘天健会计师事务所为公司2026年度审计机构，并同意提交股东会审议。同时，董事会提请股东会授权公司管理层根据公司2026年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所协商确定审计费用。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、第四届董事会第二十八次会议决议；

2、第四届董事会审计及预算审核委员会第十四次会议决议；

3、拟续聘会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

深圳市金溢科技股份有限公司董事会

2026年4月28日

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