金溢科技:北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市金溢科技股份有限公司2025年第四次临时股东会的法律意见书

北京市中伦（深圳）律师事务所

关于深圳市金溢科技股份有限公司

2025年第四次临时股东会的

法律意见书

二〇二五年十一月北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市金溢科技股份有限公司

2025年第四次临时股东会的

法律意见书

致：深圳市金溢科技股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、中国证券监督管理委

员会发布的《上市公司股东会规则》（下称“《股东会规则》”）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（下称“本所”）受深圳市金溢科技股份有限公司（下称“公司”）委托，指派律师出席公司2025年第四次临时股东会（下称“本次股东会”或“会议”）。

本所现就本次股东会的召集、召开程序，出席人员的资格、召集人资格，表决程序、表决结果等事宜出具法律意见。

一、会议召集、召开程序

为召开本次股东会，公司董事会于2025年10月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了会议通知。通知载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码。会议的召集和通知符合《股东会规则》和公司章程的要求。

-1-法律意见书

本次股东会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开，其中网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月7日

上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统

投票的具体时间为2025年11月7日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2025年11月7日下午14:30，本次股东会如期在深圳市南山区粤海街道高

新区社区科技南路 16号深圳湾科技生态园 11栋 A座 20层大会议室举行。公司董事长罗瑞发先生主持本次会议。

本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》和公司章程的规定。

二、会议出席人员的资格、召集人资格

（一）会议出席人员

1.股东或股东代理人

出席本次股东会的股东119人，所持股份总数52700324股，所持股份总数占股权登记日公司股份总数（剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中的股份数量，下同）的30.3650%，其中中小投资者（指除单独或者合计持有公司股份5%以上的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东，下同）115人，所持股份总数2798974股，所持股份总数占股权登记日公司股份总数的1.6127%，具体情况如下：

(1)现场出席情况

现场出席或委托代理人代为现场出席本次股东会的股东5人，所持股份总数

49901450股，所持股份总数占股权登记日公司股份总数的28.7523%。

(2)通过网络投票系统出席情况

通过网络投票系统出席本次股东会的股东114人，所持股份总数2798874股，所持股份总数占股权登记日公司股份总数的1.6127%。本所律师无法对参加-2-法律意见书

网络投票股东的资格进行核查，该等股东的资格由深圳证券交易所股东会网络投票系统进行认证。

2.其他人员

(1)公司董事；

(2)公司董事会秘书及其他高级管理人员等人员；

(3)本所律师。

（二）会议召集人

根据公司《第四届董事会第二十二次会议决议公告》《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》，本次股东会由公司董事会召集。