证券代码：002869证券简称：金溢科技公告编号：2026-026

深圳市金溢科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）

第四届董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十八次会议审议通过

了《关于召开2025年年度股东会的议案》。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规

章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2026年5月19日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为：2026年5月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交

易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月19日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年5月12日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分

公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

1证券代码：002869证券简称：金溢科技公告编号：2026-026

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路16号深圳湾科技

生态园 11栋 A座 20层大会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码如下表：

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《董事会2025年度工作报告》非累积投票提案√

2.00《2025年度利润分配预案》非累积投票提案√《<深圳市金溢科技股份有限公司2025

3.00非累积投票提案√年年度报告>全文及其摘要》《关于公司2025年度董事长薪酬的议

4.00非累积投票提案√案》《关于公司2025年度职工代表董事薪酬

5.00非累积投票提案√的议案》《关于修订<董事和高级管理人员薪酬

6.00非累积投票提案√与考核管理制度>的议案》《关于2026年度董事薪酬（津贴）方案

7.00非累积投票提案√的议案》

8.00《关于续聘2026年度审计机构的议案》非累积投票提案√《关于2026年度日常关联交易预计的议

9.00非累积投票提案√案》

2、提案1-9已经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，具体内容详

见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

3、关联股东罗瑞发先生及其一致行动人深圳市敏行电子有限公司、招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户（深圳市敏行电子有限公司开展融资

2证券代码：002869证券简称：金溢科技公告编号：2026-026融券业务开立的担保证券账户持有的14500000股）、曾晓女士将对提案4、7、

9回避表决；关联股东刘咏平先生将对提案7回避表决；关联股东鲁骏先生将对

提案5回避表决。

4、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

5、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年5月14日上午9:00-12:00、下午14:00-17:00

2、登记方式：

（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身

份的有效证件或证明；受托代理他人出席会议的，应出示代理人本人有效身份证件、股东授权委托书（见附件一）。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法

定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖公章）；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、单位法定代表人的授权委托书、单位营业执照复印件（加盖公章）。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的

时间为准（《参会股东登记表》见附件二）。截止时间为2026年5月14日下午

17:00。来信请在信封上注明“股东会”。本次股东会不接受电话登记。

3、登记地点：公司董事会秘书办公室

4、会议联系方式：

联系人：张晓城

联系电话：0755-26624127

联系传真：0755-86936239

电子邮箱：ir@genvict.com

联系地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路16号深圳湾科技生

态园 11栋 A座 20层

3证券代码：002869证券简称：金溢科技公告编号：2026-026

邮政编码：518052

参加现场会议的股东食宿、交通等费用自理。

网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

五、备查文件

第四届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

深圳市金溢科技股份有限公司董事会

2026年4月28日

4证券代码：002869证券简称：金溢科技公告编号：2026-026

附件一：

授权委托书

兹委托先生/女士代表本单位/本人，出席深圳市金溢科技股份有限公司

2025年年度股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东会审议的事项进行投票表决，并代为签署相关文件。

本次股东会提案表决意见备注表决意见该列打提案编码提案名称提案类型勾的栏同意反对弃权目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

非累积投票制

1.00《董事会2025年度工作报告》非累积投票提案√

2.00《2025年度利润分配预案》非累积投票提案√《<深圳市金溢科技股份有限公司2025年

3.00非累积投票提案√年度报告>全文及其摘要》

4.00《关于公司2025年度董事长薪酬的议案》非累积投票提案√《关于公司2025年度职工代表董事薪酬

5.00非累积投票提案√的议案》《关于修订<董事和高级管理人员薪酬与

6.00非累积投票提案√考核管理制度>的议案》《关于2026年度董事薪酬（津贴）方案的

7.00非累积投票提案√议案》

8.00《关于续聘2026年度审计机构的议案》非累积投票提案√《关于2026年度日常关联交易预计的议

9.00非累积投票提案√案》

如本股东无明确投票指示的，受托人是否可以按自己的意见投票表决？是□否□

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附注：

1、各选项中，在“同意”、“反对”、“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。

2、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托需加盖公章，法定代表人需签字。

委托人姓名/名称（盖章/签字）：

委托人身份证号码/营业执照号码：

委托股东持股性质及数量：委托人账户号码：

受托人签名：受托人身份证号码：

委托有效期至：年月日委托日期：年月日

6证券代码：002869证券简称：金溢科技公告编号：2026-026

附件二：

深圳市金溢科技股份有限公司

2025年年度股东会参会股东登记表

股东姓名/名称

股东身份证号码/法人股东营业执照号码法定代表人姓名股东账号持股数量出席会议人员姓名是否委托代理人姓名代理人身份证件号码联系电话电子邮件传真号码邮政编码联系地址

附注：

1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册所载一致）。

2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2026年5月14日17:00之前送达、邮寄或

传真至公司，不接受电话登记。

3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

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附件三参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362869”，投票简称为“金溢投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年5月19日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月19日，9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间

内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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