北京金诚同达（上海）律师事务所

关于

广东香山衡器集团股份有限公司

2025年年度股东会的

法律意见书

上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦35、36层

电话：86-21-38862288传真：86-21-38862288*1018金诚同达律师事务所法律意见书

北京金诚同达（上海）律师事务所关于广东香山衡器集团股份有限公司

2025年年度股东会的

法律意见书

金沪法意[2026]第077号

致：广东香山衡器集团股份有限公司

北京金诚同达（上海）律师事务所（以下简称“本所”）接受广东香山衡器

集团股份有限公司（以下简称“公司”）的聘请，指派本所律师出席公司2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”、“会议”或“本次会议”），并对会议的相关事项出具法律意见书。

本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的要求以及《广东香山衡器集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格，会议的表决程序、表决结果等重要事项进行核验，出具本法律意见书。

本所律师声明：

1．本所律师仅就本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召

集人资格，会议的表决程序、表决结果的合法性发表意见，不对本次股东会所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；

2．本所律师已经按照《股东会规则》的要求，对本次股东会所涉及的相关

事项进行了核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；

3．本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东会公告材料，随其他需

公告的文件一同披露；

1金诚同达律师事务所法律意见书

4．本法律意见书仅供公司为本次股东会之目的使用，未经本所书面同意，

不得用作其他任何目的。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，发表法律意见如下：

一、本次股东会的召集、召开程序

本次股东会经公司第七届董事会第12次会议决议召开，公司董事会于2026年 3月 31日在深圳证券交易所信息披露网（https://www.szse.cn/）和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上公告了《广东香山衡器集团股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-016）（以下简称“《会议通知》”）。《会议通知》已列明本次股东会的召开方式、召开时间、地点、网络投票事宜、会议审议事项、出席对象、会议登记方法等相关事项。

（一）会议召开方式本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。

（二）现场会议召开时间、地点

本次股东会的现场会议于2026年4月20日14：00在宁波市高新区聚贤路

1266号6号楼公司5楼会议室召开。

（三）网络投票时间

1．通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月

20日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2．通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年4月20日9:15-15:00。

本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》

2金诚同达律师事务所法律意见书

等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定。

二、本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格

（一）本次股东会出席会议人员根据《会议通知》，有权参加本次股东会的人员为截至股权登记日（2026年4月14日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在

册的公司全体股东，股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

出席本次股东会的股东及授权代表共62人，代表股份数为57075700股，占公司有表决权股份总数的44.0694%。其中，现场出席的股东及授权代表共1人，代表股份数为17040000股，占公司有表决权股份总数的13.1569%；通过网络投票系统进行投票表决的股东共61人，代表股份数为40035700股，占公司有表决权股份总数的30.9124%。

出席本次股东会的中小投资者及授权代表共60人，代表股份数为414100股，占公司有表决权股份总数的0.3197%。

经审查，现场出席本次股东会的股东具有相应资格，股东持有相关持股证明，授权代表持有授权委托书。通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。除股东及股东授权代表外，公司董事、高级管理人员及本所见证律师出席或列席了本次股东会。

（二）本次股东会召集人本次股东会的召集人为公司董事会。

本所律师认为，在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定。

3金诚同达律师事务所法律意见书

三、本次股东会的提案

根据《会议通知》，本次股东会审议的议案为：

议案1：《关于2025年度董事会工作报告的议案》；

议案2：《关于2025年度利润分配方案的议案》；

议案3：《关于2025年年度报告全文及其摘要的议案》；

议案4：《关于修订<董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度>的议案》；

议案5：《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案》；

议案6：《关于2026年度日常关联交易预计的议案》；

议案7：《关于2026年向银行申请综合授信（贷款）额度及对外担保额度预计的议案》；

议案8：《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》；

议案9：《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；

议案10：《关于延长公司2025年度向特定对象发行股票的股东会决议有效期的议案》；

议案11：《关于提请股东会延长授权董事会或董事会授权人士办理公司2025年度向特定对象发行股票有关事宜有效期的议案》。

经审查，本次股东会审议的事项与《会议通知》中列明的事项相符，没有股东提出超出上述事项以外的新提案，未出现对议案内容进行变更的情形。

四、本次股东会的表决程序、表决结果

本次股东会按照《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定进行。

1．出席现场会议的股东及股东授权代表以记名投票方式对本次股东会的议

案进行了表决，公司按照法律、法规和规范性文件的规定进行了监票、验票和计票。

2．网络投票表决结束后，根据网络投票系统提供的网络投票结果，公司将

现场投票和网络投票的结果进行了合并统计，本次股东会的最终表决结果如下：

议案1：《关于2025年度董事会工作报告的议案》

4金诚同达律师事务所法律意见书

同意57068000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9865%；

反对6100股，弃权1600股。

其中，中小投资者表决情况为，同意406400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.1405%；反对6100股，弃权1600股。

议案2：《关于2025年度利润分配方案的议案》

同意57067000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9848%；

反对7100股，弃权1600股。

其中，中小投资者表决情况为，同意405400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的97.8991%；反对7100股，弃权1600股。

议案3：《关于2025年年度报告全文及其摘要的议案》

同意57067500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9856%；

反对6100股，弃权2100股。

其中，中小投资者表决情况为，同意405900股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.0198%；反对6100股，弃权2100股。

议案4：《关于修订<董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度>的议案》

同意57053900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9618%；

反对19100股，弃权2700股。

其中，中小投资者表决情况为，同意392300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的94.7356%；反对19100股，弃权2700股。

议案5：《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案》

同意57053400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9609%；

反对18800股，弃权3500股。

其中，中小投资者表决情况为，同意391800股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的94.6148%；反对18800股，弃权3500股。

议案6：《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

同意17445400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9502%；

反对5800股，弃权2900股，关联股东已回避表决。

其中，中小投资者表决情况为，同意405400股，占出席会议中小投资者所

5金诚同达律师事务所法律意见书

持有表决权股份总数的97.8991%；反对5800股，弃权2900股。

议案7：《关于2026年向银行申请综合授信（贷款）额度及对外担保额度预计的议案》

同意57054800股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9634%；

反对17800股，弃权3100股。

其中，中小投资者表决情况为，同意393200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的94.9529%；反对17800股，弃权3100股。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

议案8：《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》

同意57066600股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9841%；

反对6700股，弃权2400股。

其中，中小投资者表决情况为，同意405000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的97.8025%；反对6700股，弃权2400股。

议案9：《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

同意57065900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9828%；

反对6900股，弃权2900股。

其中，中小投资者表决情况为，同意404300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的97.6334%；反对6900股，弃权2900股。

议案10：《关于延长公司2025年度向特定对象发行股票的股东会决议有效期的议案》

同意17384200股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.5995%；

反对67500股，弃权2400股，关联股东已回避表决。

其中，中小投资者表决情况为，同意344200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的83.1200%；反对67500股，弃权2400股。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

议案11：《关于提请股东会延长授权董事会或董事会授权人士办理公司2025年度向特定对象发行股票有关事宜有效期的议案》

6金诚同达律师事务所法律意见书

同意17384100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.5989%；

反对67900股，弃权2100股，关联股东已回避表决。

其中，中小投资者表决情况为，同意344100股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的83.0959%；反对67900股，弃权2100股。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

经审查，本次股东会审议通过了上述全部议案。另外，公司独立董事在本次股东会上进行了述职。

本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并加盖公章后生效。

（以下无正文）

7金诚同达律师事务所法律意见书（本页无正文，为《北京金诚同达（上海）律师事务所关于广东香山衡器集团股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》之签章页）

北京金诚同达（上海）律师事务所（盖章）

负责人：（签字）经办律师：（签字）

叶乐磊：魏伟强：

马靖仪：

年月日