证券代码：002870证券简称：香山股份公告编号：2025-086

广东香山衡器集团股份有限公司

关于2025年度向特定对象发行股票预案及相关文件修订情况

说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第

七届董事会第5次会议及第七届监事会第4次会议，于2025年5月16日召开公司2025年第一次临时股东会，分别审议通过了公司向特定对象发行股票的相关议案，

并由公司股东会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜。

2025年12月29日，公司召开第七届董事会第11次会议，审议通过了公司向特

定对象发行股票方案调整的相关议案。根据相关法律法规的规定，公司调整了本次发行募集资金总额，并对《广东香山衡器集团股份有限公司2025年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》等文件的相关内容进行了修订。根据公司2025年第一次临时股东会的授权，本事项无需提交股东会审议。

本次主要修订内容如下：

一、关于《广东香山衡器集团股份有限公司2025年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》的修订情况序章节内容修订情况号

1公司声明更新了已履行的审议程序情况

更新了已履行的审议程序情况、发行股票数量

2特别提示上限、募集资金金额、调整后的发行价格及调

整原因、发行后预计控股股东的持股情况

第一节本次向特定对象发行方案概要之

3“二、本次向特定对象发行股票的背景和更新了公司最近一期末的资产负债率目的”

4第一节本次向特定对象发行方案概要之更新了调整后的发行价格及调整原因、发行股“四、本次向特定对象发行股票方案”票数量上限及募集资金金额

第一节本次向特定对象发行方案概要之

5“六、本次发行是否导致公司控制权发更新了发行后预计控股股东的持股情况生变化”及“八、本次发行免于发出要约的情况”序章节内容修订情况号

第一节本次向特定对象发行方案概要之

6“九、本次发行方案取得有关主管部门批更新了已履行的审议程序情况准的情况及尚需呈报批准的程序”

7第二节发行对象的基本情况之“一、发行更新了发行对象均胜电子的股权结构、注册资对象情况概述”本及认购资金来源情况

第三节附生效条件的股份认购协议及其

8更新了补充协议内容补充协议的内容摘要

第四节董事会关于本次募集资金的可行

9性分析之“一、本次募集资金的使用计更新了募集资金金额及公司最近一期末的资产划”、“二、本次募集资金的必要性和可负债率行性分析”

第五节董事会关于本次发行对公司影响

10”“更新最近一期的公司汇兑损益情况、存货情况的讨论与分析之六、本次股票发行相”及已履行的审议程序情况关的风险说明

第六节发行人利润分配情况之“二、最

11近三年利润分配及未分配利润使用情更新了公司最近三年利润分配情况况”

第七节本次向特定对象发行股票摊薄即

12更新本次向特定对象发行股票对股东即期回报期回报分析之“一、本次发行对公司主摊薄影响的测算要财务指标的影响分析”二、关于《广东香山衡器集团股份有限公司2025年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》的修订情况序章节内容修订情况号

1一、本次向特定对象发行股票的背景和目的之“（二）更新了公司最近一期末的资产负本次向特定对象发行股票的目的”债率

2四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理更新了调整后的发行价格及调整

性之“（一）本次发行定价的原则和依据”原因

3四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理“”更新了已履行的审议程序情况性之（二）本次发行定价的方法和程序

更新了调整后的发行价格及调整

4五、本次发行方式的可行性之“（一）本次发行方式合”原因、发行股票数量上限及资金法合规

来源

5五、本次发行方式的可行性之“（二）本次发行程序合”更新了已履行的审议程序情况法合规

6六、本次发行方案的公平性、合理性更新了已履行的审议程序情况

7七、本次发行摊薄即期回报情况及填补措施之更新本次向特定对象发行股票对

“（一）本次发行对公司主要财务指标的影响分析”股东即期回报摊薄影响的测算三、关于《广东香山衡器集团股份有限公司2025年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》的修订情况序章节内容修订情况号

1一、本次募集资金的使用计划更新了募集资金金额

2二、本次募集资金的必要性和可行性分析之“（一）本次募更新了公司最近一期末的集资金的必要性分析” 资产负债率四、关于《关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的公告》的修订情况序章节内容修订情况号

1一、本次发行对公司主要财务更新了本次募集资金金额及本次向特定对象发行股票对

指标的影响分析股东即期回报摊薄影响的测算《广东香山衡器集团股份有限公司2025年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》及相关文件已在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者查阅。

特此公告。

广东香山衡器集团股份有限公司董事会

二〇二五年十二月二十九日