香山股份:关于召开2025年年度股东会的通知

证券代码：002870证券简称：香山股份公告编号：2026-016

广东香山衡器集团股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、

规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年04月20日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月20日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年04月20日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年04月14日

7、出席对象：

（1）截至2026年4月14日下午交易结束后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股

东均有权出席股东会，因故不能出席会议的股东均可以书面形式（《授权委托书》见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：宁波市高新区聚贤路1266号6号楼公司5楼会议室二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《关于2025年度董事会工作报告的议案》非累积投票提案√

2.00《关于2025年度利润分配方案的议案》非累积投票提案√《关于2025年年度报告全文及其摘要的议

3.00非累积投票提案√案》《关于修订<董事和高级管理人员薪酬及绩

4.00非累积投票提案√效考核管理制度>的议案》《关于确认董事、高级管理人员2025年度

5.00非累积投票提案√薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案》《关于2026年度日常关联交易预计的议

6.00非累积投票提案√案》《关于2026年向银行申请综合授信（贷

7.00非累积投票提案√款）额度及对外担保额度预计的议案》《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议

8.00非累积投票提案√案》《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议

9.00非累积投票提案√案》《关于延长公司2025年度向特定对象发行

10.00非累积投票提案√股票的股东会决议有效期的议案》《关于提请股东会延长授权董事会或董事会

11.00授权人士办理公司2025年度向特定对象发非累积投票提案√行股票有关事宜有效期的议案》

2、上述提案已经公司第七届董事会第12次会议审议通过，具体议案内容详见公司2026年3月31日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》上的相关公告。根据《上市公司股东会规则》的要求并按照审慎性原则，上述议案公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。

3、提案6.00、10.00、11.00涉及关联交易事项，关联股东及有利害关系的股东应当回避表决。4、提案7.00、10.00、11.00为特别决议提案，应当由出席股东会有表决权股份总数的2/3以上通过。

5、公司独立董事将在本次股东会上就2025年度工作情况进行述职。

三、会议登记等事项

（一）登记方式

1、法人股东的法定代表人出席会议必须持有营业执照复印件（盖公章）、法人代表证明书、本人身份证、持股凭证（证券公司交割单）以及证券账户卡；委托代理人出席的，还需持有本人身份证、法人授权委托书办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席会议的需持本人身份证、持股凭证（证券公司交割单）以及证券账户卡；委托代理人出席会议的，还应持出席人本人身份证、授权委托书办理登记手续。

3、异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在2026年4月16日16:30前传真或送达至本公司董事会办公室，信函上须注明“股东会”字样。）

（二）登记时间：2026年4月16日9:00—11:30、14:00—16:30

（三）登记地点：浙江省宁波市国家高新区聚贤路1266号6号楼5楼公司董事会办公室，邮

编：315040。

（四）现场会议联系方式：

电话：0574-87913802

传真：0574-87911248

邮箱：IRD@joysonquin.com

联系人：龙伟胜、潘立页

（五）注意事项：

1、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

2、股东会工作人员将于会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的

股份总数之前，终止会议登记，请出席会议的股东提前到场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、备查文件

公司第七届董事会第12次会议决议。

特此公告。

广东香山衡器集团股份有限公司董事会

2026年03月30日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362870”，投票简称为“香山投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年04月20日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年04月20日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通

过深交所互联网投票系统进行投票。附件2广东香山衡器集团股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席广东香山衡器集团股份有限公司于

2026年04月20日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表同反弃提案编码提案名称备注意对权

总议案：除累积投票提案外的所

100√

有提案非累积投票提案《关于2025年度董事会工作报告

1.00√的议案》《关于2025年度利润分配方案的

2.00√议案》《关于2025年年度报告全文及其

3.00√摘要的议案》《关于修订<董事和高级管理人员