证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2026-071

广东香山衡器集团股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 11 日 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09 月 11 日的

9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为

2026 年 09 月 11 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：宁波市高新区聚贤路 1266 号 6 号楼公司 5 楼会议室

5、大会召集人：广东香山衡器集团股份有限公司董事会

6、会议主持人：董事长刘玉达先生

7、会议出席情况：

（1）出席会议的总体情况：参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表人共

计 110 人，代表股份 61775311 股，占公司有表决权股份总数的 41.2500%；

（2）现场会议出席情况：参加本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表人共计 0 人，代表

有表决权的股份数额 0股，占公司有表决权股份总数的 0%；

（3）网络投票情况：通过网络投票的股东 110 人，代表股份 61775311 股，占公司有表决权股份

总数的 41.2500%；

（4）中小投资者（除公司董事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共计 109 人，代表股份 1471000 股，占公司有表决权股份总数 0.9822%。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0％；通过网络投票的股东 109 人，代表股份 1471000 股，占公司有表决权股份总数 0.9822%；

（5）本次股东会有表决权的股份总数已剔除公司回购专用账户中的股份数量；

（6）公司董事、高级管理人员出席或列席了会议，北京金诚同达（上海）律师事务所律师出席本

次股东会，为本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。

8、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、

规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避

提案 提案 表决 表决

编码 名称 分类 股数 股数 股数 股数比例 比例 比例 比例 结果

（股） （股） （股） （股）《关于 总表决 6150 99.55 2690 0.435 0.006变更公 3900 0 0%情况 2411 82% 00 4% 3%司注册资本并其中，

1.00 修订 通过

〈公司 中小股 1198 81.44 2690 18.28 0.2653900 0 0%

章程〉 东的表 100 8% 00 69% 1%

的议 决情况案》

总表决 6150 99.55 2692 0.435 0.006《关于 3900 0 0%情况

续聘会 2211 79% 00 8% 3%其中，

2.00 计师事 通过

务所的 中小股 1197 81.43 2692 0.007 0.2653900 0 0%议案》 东的表 900 44% 00 % 1%决情况《关于 总表决 6150 99.55 2690 0.435 0.006修订< 3900 0 0%情况 2411 82% 00 4% 3%独立董其中，

3.00 事工作 通过

细则> 中小股 1198 81.44 2690 18.28 0.2653900 0 0%

的议 东的表 100 8% 00 69% 1%案》 决情况《关于 总表决 6149 99.55 2721 0.440 0.008修订< 5400 0 0%情况 7811 08% 00 5% 7%董事和

高级管 其中，4.00 通过理人员 中小股 1193 81.13 2721 18.49 0.3675400 0 0%

薪酬及 东的表 500 53% 00 76% 1%

绩效考 决情况核管理

制度>的议案》《关于 总表决 6150 99.55 2692 0.435 0.006修订< 4100 0 0%情况 2011 76% 00 8% 6%重大交

易管理 其中，5.00 通过办法> 中小股 1197 81.42 2692 18.30 0.2784100 0 0%

的议 东的表 700 08% 00 05% 7%案》 决情况《关于 总表决 6150 99.55 2690 0.435 0.009修订< 5600 0 0%情况 0711 55% 00 4% 1%重大投

6.00 资管理其中，通过

办法> 中小股 1196 81.33 2690 18.28 0.3805600 0 0%

的议 东的表 400 24% 00 69% 7%案》 决情况《关于 总表决 6150 99.55 2690 0.435 0.009修订< 5600 0 0%情况 0711 55% 00 4% 1%关联交其中，

7.00 易管理 通过

办法> 中小股 1196 81.33 2690 18.28 0.3805600 0 0%

的议 东的表 400 24% 00 69% 7%案》 决情况《关于 总表决 6150 99.55 2691 0.435 0.006修订< 4100 0 0%情况 2111 78% 00 6% 6%对外担其中，

8.00 保管理 通过

办法> 中小股 1197 81.42 2691 18.29 0.2784100 0 0%

的议 东的表 800 76% 00 37% 7%案》 决情况

注：提案 1.00 为特别决议提案，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

三、律师出具的法律意见本次股东会由北京金诚同达（上海）律师事务所魏伟强、马靖仪律师见证，并出具了《关于广东香山衡器集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书》，结论意见为：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》

等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。四、备查文件

1、广东香山衡器集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议；

2、《北京金诚同达（上海）律师事务所关于广东香山衡器集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

广东香山衡器集团股份有限公司董事会

2026 年 09 月 11 日