证券代码：002871证券简称:伟隆股份公告编号：2026-016

青岛伟隆阀门股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等

法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月20日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的具体时间为2026年05月20日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月13日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东会的股权登记日

2026年5月13日（星期三），于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任

公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东（授权委托书样式详见附件二）。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。8、会议地点：山东省青岛市高新技术产业开发区春阳路789号青岛伟隆阀门股份有限公司三楼会议室以现场方式召开。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√《关于2025年度董事会工作报告的议

1.00非累积投票提案√案》《关于公司2025年年度报告及其摘要的

2.00非累积投票提案√议案》

3.00《关于2025年度财务决算报告的议案》非累积投票提案√

4.00《关于2026年度财务预算报告的议案》非累积投票提案√

5.00《关于2025年度利润分配预案的议案》非累积投票提案√

6.00《关于续聘2026年度审计机构的议案》非累积投票提案√《关于拟定公司董事及高级管理人员薪酬

7.00非累积投票提案√的议案》《关于继续使用闲置自有资金进行现金管

8.00非累积投票提案√理的议案》《关于公司及子公司拟向金融机构申请综

9.00非累积投票提案√合授信额度的议案》

10.00《关于开展外汇套期保值业务的议案》非累积投票提案√《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管

11.00非累积投票提案√理制度>的议案》

上述议案已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，详见2026年4月29日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

上述议案7涉及利益相关的股东需回避表决。

本次会议审议的议案将对中小投资者的表决单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。公司独立董事将在2025年年度股东会上进行述职。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年5月19日（星期二）上午9：30至11：30，下午14：00至16：

30

2、登记地点：山东省青岛市高新区春阳路789号伟隆股份董事会办公室

3、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出

席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；

法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明办理登记手续；

出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

（2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代

理人本人身份证、授权委托书（附件二）、委托人身份证复印件办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（样式详见附件三），以便登记确认。传真请在2026年5月19日下午16:30前送达公司董事会办公室。来信请寄：山东省青岛市高新区春阳路789号青岛伟隆阀门股份有限公司董事会办公室。邮编：266000（信封请注明“股东会”字样），信函或传真以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的相关具体操作流程见附件一。

特此公告。

青岛伟隆阀门股份有限公司董事会

2026年04月29日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362871”，投票简称为“伟隆投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年05月20日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月20日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通

过深交所互联网投票系统进行投票。附件2青岛伟隆阀门股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席青岛伟隆阀门股份有限公司于2026年

05月20日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案编码提案名称备注同意反对弃权

总议案：除累积投票提案外的

100√

所有提案非累积投票提案《关于2025年度董事会工作

1.00√报告的议案》《关于公司2025年年度报告

2.00√及其摘要的议案》《关于2025年度财务决算报

3.00√告的议案》《关于2026年度财务预算报

4.00√告的议案》《关于2025年度利润分配预

5.00√案的议案》《关于续聘2026年度审计机

6.00√构的议案》《关于拟定公司董事及高级管

7.00√理人员薪酬的议案》《关于继续使用闲置自有资金

8.00√进行现金管理的议案》《关于公司及子公司拟向金融

9.00机构申请综合授信额度的议√案》《关于开展外汇套期保值业务

10.00√的议案》

11.00《关于修订<董事、高级管理√人员薪酬管理制度>的议案》

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号：持股数量：

受托人：受托人身份证号码：

签发日期：委托有效期：附件三青岛伟隆阀门股份有限公司

2025年年度股东会现场会议参会股东登记表

姓名或名称：身份证或营业执照号码：

股东账号：持股数量（股）：

联系电话：电子邮箱：

联系地址：邮编：

是否本人参会：备注：