天圣制药集团股份有限公司董事会

关于2025年度证券投资的专项说明

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规

定要求，天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司2025年证券投资情况进行了认真核查，现将具体情况说明如下：

一、2025年度证券投资情况

截至报告期末，公司证券投资具体情况如下：

单位：元计入权益本期公会计的累本期会计证券证券证券最初投资期初账面允价值本期购报告期期末账面资金计量计公出售核算品种代码简称成本价值变动损买金额损益价值来源模式允价金额科目益值变动其他境内公允非流

6010渝农960000.36300001641678059991641674600166自有

外股价值0.000.00动金

77商行00.00.00.00.00.00资金

票计量融资产

960000.36300001641678059991641674600166

合计--0.000.00----

00.00.00.00.00.00

二、公司证券投资审批情况2025年度证券投资金额未达到公司最近一期经审计净资产的10%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司2025年度证券投资在董事长审批权限范围内，无须提交至董事会、股东会审批。

三、公司关于证券投资内控制度执行情况

公司的证券投资严格遵循《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》及《公司章程》《天圣制药集团股份有限公司对外投资管理制度》的相关规定，规范公司投资行为，防范投资风险。2025年度，公司严格按照相关法律法规及规章制度要求执行，未发现有违反相关法律法规及规章制度的行为。

四、董事会对证券投资情况的说明经核查，公司进行证券投资的资金来源于公司的闲置自有资金，不会影响公司正常生产经营活动。公司严格按照相关法律法规、《公司章程》《天圣制药集团股份有限公司对外投资管理制度》等相关规章制度的要求，明确了证券投资范围和流程，加强了投资决策、投资执行和风险控制等环节的控制力度，不存在违反相关法律法规及规章制度的行为。

天圣制药集团股份有限公司董事会

2026年4月28日