证券代码：002872 证券简称：ST天圣 公告编号：2026-020

天圣制药集团股份有限公司

关于公司为子公司、子公司为孙公司

提供担保及公司及子公司接受关联方担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

被担保方重庆天泓药品销售有限公司最近一期资产负债率超过70%，敬请投资者充分关注担保风险。

一、公司为子公司、子公司为孙公司提供担保情况为满足日常经营资金需求，天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“天圣制药”）之全资子公司、控股孙公司拟向银行申请合计不超过人民币

6300万元授信额度。公司于2026年4月27日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司为子公司、子公司为孙公司申请银行授信提供担保的议案》，同意公司为子公司、子公司为孙公司提供担保事项，该议案无需提交公司股东会审议。在授信额度内，全资子公司、控股孙公司向银行申请的具体贷款金额以银行实际审批的最终结果为准，具体担保金额及保证期间按实际签订合同约定执行，董事会授权公司经营层在担保额度范围内负责本次担保相关的协议及文件的签署。具体担保情况如下：

1、子公司湖北天圣药业有限公司拟向中国农行银行股份有限公司十堰茅箭

支行申请授信1000万元（借款期限三年）

（1）天圣制药、十堰融资担保集团有限公司（以下简称“十堰融资”）向中国农业银行股份有限公司十堰茅箭支行提供连带责任保证担保；

（2）公司全资子公司湖北天圣清大中药材有限公司以位于茅箭区（白浪）

1白浪街办白浪东路8号1幢的房产向十堰融资提供抵押反担保，抵押期限四年；

（3）天圣制药向十堰融资提供保证反担保。

2、子公司湖北天圣药业有限公司拟向湖北郧县农村商业银行股份有限公司

营业部申请授信1000万元。

（1）以湖北天圣药业有限公司位于郧阳区茶店镇二道坡村、蔡家岭村天圣路1号20幢自用厂房作为抵押；

（2）以湖北天圣药业有限公司名下“一种丹皮酚制剂的制备方法、一种降香蒸馏液的制备方法、一种丹皮酚包合物及其制备方法”3件发明专利作为质押；

（3）天圣制药提供连带责任保证担保。

3、子公司湖北天圣药业有限公司拟向中国工商银行股份有限公司十堰郧阳

支行申请授信800万元。

（1）以湖北天圣药业有限公司的信用贷款；

（2）以湖北天圣药业有限公司名下“一种香丹注射液的制备方法、一种包合药剂的制备方法、一种植物饮料的配方及其制备方法、一种丹参药材有效成分

的提取方法、一种度他雄胺合成工艺、从含有吗啉的酸性废水中回收吗啉的方法、一种盐酸利多卡因注射液加工过滤机构、一种呋塞米注射液的配比机构”等8件发明专利作为质押；

（3）天圣制药提供连带责任保证担保。

4、子公司天圣制药集团重庆药物研究院有限公司拟向重庆银行股份有限公

司垫江支行申请授信500万元

（1）以天圣制药位于垫江县桂溪街道工农北路1159号1幢办公楼作为抵押；

（2）天圣制药提供连带责任保证担保。

5、孙公司湖北天圣通药业有限公司拟向中国银行股份有限公司十堰郧阳支

行申请授信1000万元

按股东持股比例提供相应连带责任担保：湖北天圣药业有限公司担保比例为

49%，湖北惠文数字科技集团有限公司担保比例为49%，十堰穰耕农业产业发展

有限公司担保比例为2%。

26、孙公司湖北天圣通药业有限公司拟向汉口银行股份有限公司十堰分行申

请授信1000万元

按股东持股比例提供相应连带责任担保：湖北天圣药业有限公司担保比例为

49%，湖北惠文数字科技集团有限公司担保比例为49%，十堰穰耕农业产业发展

有限公司担保比例为2%。

7、孙公司湖北天圣通药业有限公司拟向中国农业发展银行十堰郧阳区支行

申请授信1000万元

湖北惠文数字科技集团有限公司提供100%全额担保。

二、公司及子公司接受关联方担保情况为满足日常经营资金需求，天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“天圣制药”）及全资子公司拟向银行申请合计不超过人民币40254万元授信额度。公司关联方刘群先生、刘爽先生为上述授信提供无偿担保，公司及子公司接受关联方担保事项经过公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意提交公司董事会审议。公司于2026年4月27日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信提供担保并接受关联方担保暨关联交易的议案》，关联董事刘爽先生已对本议案回避表决；本事项尚需提交公司股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东会上对本议案回避表决。

董事会提请股东会授权公司经营层在担保额度范围内负责本次担保相关的协议及文件的签署。本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。

在授信额度内，公司及全资子公司向银行申请的具体贷款金额以银行实际审批的最终结果为准，具体担保金额及保证期间按实际签订合同约定执行。具体担保情况如下：

1、公司拟向重庆农村商业银行垫江支行申请授信18254万元

（1）以子公司天圣制药集团北京天泰慧智医药科技有限公司位于通州区景

盛中街甲8号院2号楼-2层至2层01、通州区马驹桥镇金桥科技产业基地作为抵押；

（2）以天圣制药位于重庆市渝北区食品城西路61号1号楼、2号楼、3号楼、值班室作为抵押；

3（3）以天圣制药名下“一种中成药颗粒及其制备方法”等4件发明专利作为质押；

（4）刘群、刘爽提供连带责任保证担保。

2、公司拟向兴业银行股份有限公司重庆分行申请授信3000万元

（1）以天圣制药位于垫江县桂溪镇石岭3、4社的房产作为抵押；

（2）以天圣制药位于长寿齐心东路2号房产作为抵押；

（3）刘爽提供连带责任保证担保。

3、公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行申请授信3800万元

（1）以天圣制药位于垫江县桂溪街道石岭社区4组6号制剂车间、垫江县桂溪街道石岭村4组6号附5号提取车间作为抵押；

（2）以天圣制药位于西城区德胜门外大街18号院2号楼2层的房产作为抵押；

（3）刘爽提供连带责任保证担保。

4、公司拟向重庆三峡银行股份有限公司渝中支行申请授信12000万元（授信期限三年）

（1）以子公司天圣制药集团重庆有限公司位于北碚区童家溪镇同兴区一路8号作为抵押；

（2）以子公司重庆天圣生物工程研究院有限公司位于重庆市渝北区堡业路9

号房屋及原两江新区龙兴组团B分区B9-3/02号土地作为抵押；

（3）以刘群持有的天圣制药股权3500万股作为质押；

（4）刘爽提供连带责任保证担保。

5、子公司湖北天圣药业有限公司拟向重庆农村商业银行垫江支行申请授信

2700万元

（1）以湖北天圣药业有限公司位于茶店镇二道坡村、蔡家岭村天圣路1号3幢的房产与土地作为抵押；

（2）刘爽、天圣制药作连带责任保证担保。

6、子公司重庆天泓药品销售有限公司拟向重庆银行股份有限公司垫江支行

4申请授信500万元

（1）以天圣制药位于重庆市渝北区博才路5号3幢的房产作为抵押；

（2）以子公司天圣制药集团重庆有限公司位于重庆市渝北区空港东路303号的房产作为抵押；

（3）天圣制药提供连带责任保证担保。

三、本次公司对外担保额度预计情况担保额度被担保方最截止目前本次新增是否担保方持占2025担保方被担保方近一期资产担保余额担保额度关联股比例年归母净

负债率（万元）（万元）担保资产比例湖北天圣药天圣制药

天圣制药、刘爽46.40%27001.38%否

业有限公司持股100%

天圣制药、十堰融资

担保集团有限公司、湖北天圣药天圣制药

46.40%10000.51%否

湖北天圣清大中药业有限公司持股100%材有限公司4544湖北天圣药天圣制药

天圣制药46.40%10000.51%否

业有限公司持股100%湖北天圣药天圣制药

天圣制药46.40%8000.41%否

业有限公司持股100%天圣制药集团重庆药物天圣制药

天圣制药12.27%5005000.26%否

研究院有限持股100%公司重庆天泓药

天圣制药、天圣制药天圣制药

品销售有限164.94%5005000.26%否

集团重庆有限公司持股100%公司湖北天圣湖北天圣通湖北天圣药业有限药业有限

药业有限公44.77%020001.03%否公司公司持股司

49%

四、被担保人基本情况

（一）湖北天圣药业有限公司

51、基本情况

公司名称湖北天圣药业有限公司统一社会信用代码914203046917593145成立日期2009年07月15日法定代表人卫明注册资本10100万元人民币企业类型有限责任公司住所湖北省十堰市郧县经济开发区天圣路1号

许可项目:药品生产;药品委托生产;发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:中草

药种植;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;包装材料及制品销售;消毒剂销售（不含危险化学品）;日用化学产品销售;专用化学产品销售（不含危险化学品）;化工

产品销售（不含许可类化工产品）;纸制品销售;医学研究和试验发展;经营范围

普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）;总质量

4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）;

市场调查（不含涉外调查）;社会经济咨询服务;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;会议及展览服务;市场营销策划;道路货物运输站经营;地产中草药(不含中药饮片）购销;中草药收购;农副产品销售;初级农产品收购;非居住房地产租赁。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

2、湖北天圣药业有限公司为公司的全资子公司。

3、最近一年又一期的主要财务数据

单位：人民币万元

截至2025年12月31日/截至2026年3月31日/

项目2025年1月-12月2026年1月-3月（经审计）（未经审计）

总资产22019.9124363.77

负债总额9460.6611305.33

净资产12559.2513058.45

资产负债率42.96%46.40%

营业收入11953.062499.65

利润总额3011.46591.02

净利润2648.48499.20

4、经查询，湖北天圣药业有限公司不属于失信被执行人。

（二）天圣制药集团重庆药物研究院有限公司

61、基本情况

公司名称天圣制药集团重庆药物研究院有限公司

统一社会信用代码 91500108552025994R成立日期2010年03月22日法定代表人刘爽注册资本5000万元人民币企业类型有限责任公司住所重庆市渝北区宝圣湖街道食品城西路18号3幢药物研究及技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方经营范围可开展经营活动）

2、天圣制药集团重庆药物研究院有限公司为公司的全资子公司。

3、最近一年又一期的主要财务数据

单位：人民币万元

截至2025年12月31日/截至2026年3月31日/

项目2025年1月-12月2026年1月-3月（经审计）（未经审计）

总资产5191.544860.81

负债总额596.66596.46

净资产4594.894264.36

资产负债率11.49%12.27%

营业收入1239.0028.00

利润总额-262.91-330.54

净利润-262.83-330.53

4、经查询，天圣制药集团重庆药物研究院有限公司不属于失信被执行人。

（三）重庆天泓药品销售有限公司

1、基本情况

公司名称重庆天泓药品销售有限公司

统一社会信用代码 91500108MA612H0KXG成立日期2020年07月28日法定代表人包佳注册资本1000万元人民币企业类型有限责任公司住所重庆市南岸区花园路街道金山支路10号负1层

7许可项目：药品批发；第二类监控化学品经营；第一类非药品类易制

毒化学品经营；药品类易制毒化学品销售；第三类医疗器械经营；第二类增值电信业务；药品互联网信息服务；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第一类医疗器械销售；

第二类医疗器械销售；医护人员防护用品批发；医用口罩批发；消毒

剂销售（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；

经营范围个人卫生用品销售；日用品销售；日用品批发；纸制品销售；技术服

务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场营销策划；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；保健食品（预包装）销售；包装材料及制品销售；金属包装容器及材料销售；食品用塑料包装容器工具制品销售；技术玻璃制品销售；地产中草药（不含中药饮片）购销。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、重庆天泓药品销售有限公司为公司的全资子公司。

3、最近一年又一期的主要财务数据

单位：人民币万元

截至2025年12月31日/截至2026年3月31日/

项目2025年1月-12月2026年1月-3月（经审计）（未经审计）

总资产1357.732253.82

负债总额2730.113717.49

净资产-1372.38-1463.66

资产负债率201.08%164.94%

营业收入4083.441069.54

利润总额-185.41-89.79

净利润-182.30-91.28

4、经查询，重庆天泓药品销售有限公司不属于失信被执行人。

（四）湖北天圣通药业有限公司

1、基本情况

公司名称湖北天圣通药业有限公司

统一社会信用代码 91420321MADL7G4L9U成立日期2024年05月17日法定代表人卫明

注册资本1020.40816万元人民币企业类型其他有限责任公司

8住所湖北省十堰市郧阳区十堰高新区天圣路1号20栋2层许可项目:药品批发;中药饮片代煎服务;第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:第一类医疗器械

销售;第二类医疗器械销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交

经营范围流、技术转让、技术推广;中草药种植;地产中草药（不含中药饮片）

购销;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;计算机软硬件及辅助设

备批发;信息系统运行维护服务;办公用品销售;专业保洁、清洗、消毒

服务;消毒剂销售（不含危险化学品）;医护人员防护用品批发。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

2、湖北天圣通药业有限公司为公司的控股孙公司。

3、最近一年又一期的主要财务数据

单位：人民币万元

截至2025年12月31日/截至2026年3月31日/

项目2025年1月-12月2026年1月-3月（经审计）（未经审计）

总资产1384.081677.83

负债总额472.02751.10

净资产912.06926.73

资产负债率34.10%44.77%

营业收入1332.71883.06

利润总额-132.6913.03

净利润-99.7011.62

4、经查询，湖北天圣通药业有限公司不属于失信被执行人。

五、关联交易基本情况

（一）关联方基本情况

刘群先生持有公司股份104590532.00股，占公司总股本的比例为32.8901%。

刘群先生之子刘爽先生担任公司董事长兼总经理，持有公司股份7500.00股，占公司总股本的比例为0.0024%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，刘群先生和刘爽先生为公司关联自然人。

经查询，刘群先生、刘爽先生不是失信被执行人。刘群、刘爽拟为公司及子公司申请授信提供连带责任保证担保，均不收取担保费，公司及子公司亦无需提供反担保。

9（二）2026年年初至披露日与上述关联人累计已发生的各类关联交易的总

金额

2026年1月1日至本公告披露日，刘爽先生除在公司领薪、为公司及子公

司向银行申请授信无偿提供担保外，未与公司发生其他任何关联交易；刘群先生除为公司及子公司向银行申请授信无偿提供担保外，未与公司发生其他任何关联交易。

六、本次关联交易目的和对公司的影响本次关联交易系刘群先生和刘爽先生为公司及子公司向银行申请授信提供担保，无需公司及子公司提供反担保且未收取担保费用，体现了关联方对公司及子公司发展的支持。降低了公司融资成本、提高了资金使用效率，符合公司的发展规划和全体股东的长远利益，不会对公司的财务状况、经营成果以及独立性等产生不利影响。

七、担保协议的主要内容

上述担保事项目前尚未签署具体担保协议，此次担保事项尚需提交公司股东会审议，具体担保金额、方式、期限等有关条款，以公司及下属公司实际签署的相关担保协议等文件为准。

八、董事会意见

1、关联方刘群、刘爽为公司及子公司本次申请授信提供担保，均不收取担保费用。公司及子公司申请综合授信是为了满足各公司生产经营和业务发展对资金的需要，符合公司整体利益。

2、本次公司为子公司、子公司为孙公司向银行申请授信提供担保，是为了

满足子公司、孙公司日常经营及业务发展需要，本次被担保对象为公司合并报表范围内的全资子公司、控股孙公司，公司能够充分了解其经营情况，对日常经营具有控制权，有能力对经营管理风险进行控制。虽然被担保公司未提供反担保，但风险均处于公司有效控制下，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响公司持续经营能力，不会损害公司及全体股东的利益。因此，同意本次担保及接受关联方担保事项。

九、独立董事专门会议审议意见

10本次关联交易是上述关联方为公司及子公司向银行申请授信提供担保。公司

关联方刘群、刘爽为上述申请提供担保，均不收取担保费，公司及子公司亦不提供反担保，不会损害公司及中小股东的利益，不会对公司独立性产生影响，符合公司和全体股东的利益。公司及子公司通过银行授信的融资方式补充资金需求，有利于改善公司财务状况，增加公司经营实力，促进公司业务发展。独立董事一致同意将该议案提交至董事会审议，关联董事应回避表决。

十、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司的对外担保额度总金额22500万元。

公司及控股子公司对外担保总余额为15488.55万元，占2025年12月31日经审计净资产比例为7.94%。公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为

9944.55万元，占2025年12月31日经审计净资产比例为5.10%。公司及控股子公司

不存在逾期及涉及诉讼的对外担保情形。

十一、备查文件

1、公司第六届董事会第十五次会议决议；

2、独立董事专门会议记录。

特此公告。

天圣制药集团股份有限公司董事会

2026年4月28日

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