北京德恒律师事务所

关于

贵阳新天药业股份有限公司

2025年年度股东会的

法律意见

北京市西城区金融街 19号富凯大厦 B座 12层

电话:010-52682888传真:010-52682999邮编:100033关于贵阳新天药业股份有限公司北京德恒律师事务所2025年年度股东会的法律意见北京德恒律师事务所关于贵阳新天药业股份有限公司

2025年年度股东会的法律意见

德恒 01G20170272-36号

致：贵阳新天药业股份有限公司

北京德恒律师事务所接受贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派张杰军律师、谷亚韬律师（以下简称“本所律师”）出席公司2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”），对本次股东会的合法性进行见证并出具法律意见。

本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《贵阳新天药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定而出具。

为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东会的有关文件和材料，同时本所律师出席本次股东会现场会议，依法参与了现场参会人员身份证明文件的核验工作，见证了本次股东会召开、表决和形成决议的全过程。

在本法律意见中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》《股东会规则》

等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和

《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或

者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责

1关于贵阳新天药业股份有限公司

北京德恒律师事务所2025年年度股东会的法律意见任。

本法律意见仅供见证公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。

本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东会的召集、召开程序公司于2026年3月27日召开的第八届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》。

2026年3月31日，公司在上海证券报、证券时报及巨潮资讯网站刊载了《贵阳新天药业股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（以下简称“《股东会通知》”）。《股东会通知》载明了本次股东会的会议召集人、会议召开方式、现场会议时间、网络投票时间、会议地点、会议审议事项、股权登记日、出席对象、会议登记事项等。

本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中：

1.本次股东会现场会议于2026年4月24日下午16:00在上海市徐汇区东安路

562号22楼（近龙华中路，绿地缤纷城）如期召开。

2．本次股东会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月24日上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所

互联网投票系统投票的具体时间为：2026年4月24日9:15至15:00的任意时间。

会议召开的实际时间、地点及其他事项与《股东会通知》所披露的一致。

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、参加本次股东会人员资格

1．出席本次股东会现场会议的股东、股东代理人及其他人员

出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共计9人，代表股份74320010

2关于贵阳新天药业股份有限公司

北京德恒律师事务所2025年年度股东会的法律意见股，占公司股份总数的30.4461%。出席现场会议的股东及股东代理人均持有出席本次股东会的合法证明。公司董事和董事会秘书出席了本次现场会议，公司高级管理人员及见证律师列席了本次现场会议。本次股东会的召集人为公司董事会。

2．参加本次股东会网络投票的股东

根据深圳证券交易所提供的相关资料的统计，在网络投票有效时间内通过网络投票系统投票的股东共195名，代表股份8904409股，占公司股份总数的3.6478%（保留到小数点后四位）。

本所律师认为，本次股东会参加人员的资格、召集人资格符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

三、本次股东会的表决程序及表决结果经审查，本次股东会所表决的事项均已在《股东会通知》中列明。

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，对公告中列明的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决，且议案对中小投资者依法单独计票。

出席公司本次股东会现场会议的股东及股东代理人就公告中列明议案以记名

投票方式进行了表决。公司按《公司章程》规定的程序进行了清点、计票和监票，当场公布表决情况。

选择网络投票的股东在有效时间内通过网络投票系统就公告中列明的议案进行了网络投票。深圳证券交易所向公司提供了参加本次股东会网络投票的表决权总数和表决情况统计数据。

经合并统计现场投票和网络投票的投票结果，本次股东会审议的以下议案均经本次会议的有投票权股东及股东代理人表决通过，具体情况如下：

1.《关于2025年度董事会工作报告的议案》

同意：82542465股，占出席会议有效表决权股份数的99.1806%；

反对：667054股，占出席会议有效表决权股份数的0.8015%；

弃权：14900股，占出席会议有效表决权股份数的0.0179%；

3关于贵阳新天药业股份有限公司

北京德恒律师事务所2025年年度股东会的法律意见本议案表决结果为通过。

2.《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

同意：82517665股，占出席会议有效表决权股份数的99.1508%；

反对：700454股，占出席会议有效表决权股份数的0.8416%；

弃权：6300股，占出席会议有效表决权股份数的0.0076%；

本议案表决结果为通过。

3.《关于2025年度利润分配预案的议案》

同意：82428165股，占出席会议有效表决权股份数的99.0432%；

反对：778054股，占出席会议有效表决权股份数的0.9349%；

弃权：18200股，占出席会议有效表决权股份数的0.0219%；

本议案表决结果为通过。

4.《关于2026年贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》

同意：82534665股，占出席会议有效表决权股份数的99.1712%；

反对：668154股，占出席会议有效表决权股份数的0.8028%；

弃权：21600股，占出席会议有效表决权股份数的0.0260%；

本议案表决结果为通过。

5.《关于制订〈贵阳新天药业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

同意：82409407股，占出席会议有效表决权股份数的99.0207%；

反对：790912股，占出席会议有效表决权股份数的0.9503%；

弃权：24100股，占出席会议有效表决权股份数的0.0290%；

本议案表决结果为通过。

6.《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

4关于贵阳新天药业股份有限公司

北京德恒律师事务所2025年年度股东会的法律意见

同意：8229523股，占出席会议有效表决权股份数的90.9161%；

反对：809754股，占出席会议有效表决权股份数的8.9458%；

弃权：12500股，占出席会议有效表决权股份数的0.1381%；

关联股东上海新天智药生物技术有限公司、王金华先生、王文意先生、季维嘉

女士、王光平先生、何忠磊先生回避表决。本议案表决结果为通过。

7.《关于聘请2026年度财务和内部控制审计机构的议案》

同意：82558965股，占出席会议有效表决权股份数的99.2004%；

反对：659154股，占出席会议有效表决权股份数的0.7920%；

弃权：6300股，占出席会议有效表决权股份数的0.0076%；

本议案表决结果为通过。

8.《关于变更公司经营范围及修改〈贵阳新天药业股份有限公司章程〉并办理工商变更登记等事项的议案》

同意：82486065股，占出席会议有效表决权股份数的99.1128%；

反对：732054股，占出席会议有效表决权股份数的0.8796%；

弃权：6300股，占出席会议有效表决权股份数的0.0076%；

本议案表决结果为通过。

9.《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

同意：82528465股，占出席会议有效表决权股份数的99.1638%；

反对：689654股，占出席会议有效表决权股份数的0.8287%；

弃权：6300股，占出席会议有效表决权股份数的0.0076%；

本议案表决结果为通过。

公司独立董事在本次股东会上做了2025年度述职报告。

本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

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四、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东会召集和召开程序、召集人和出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》

《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。

本法律意见一式两份，经本所盖章并由经办律师签字后生效。

（以下无正文）

6关于贵阳新天药业股份有限公司

北京德恒律师事务所2025年年度股东会的法律意见（本页无正文，为《北京德恒律师事务所关于贵阳新天药业股份有限公司2025年年度股东会的法律意见》之签署页）北京德恒律师事务所

负责人：

王丽

见证律师：

张杰军谷亚韬

2026年4月24日